Club Santa Ana S.A.
Fecha de la disposición | 28 de Marzo de 2011 |
Lunes 28 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.117 11 estadounidenses trescientos millones) o su equivalente en cualquier otra moneda, elevándolo a la suma de U$S642.500.000.- (Dólares estadounidenses seiscientos cuarenta y dos millones quinientos mil) o su equivalente en cualquier otra moneda. Delegación en el Directorio y/o subdelegación en uno o más de sus integrantes y/o en uno o más gerentes de la Sociedad y/o en quienes este designe conforme la normativa vigente aplicable, incluyendo la facultad de determinar los restantes términos y condiciones del Programa.
NOTAS: 1. Se recuerda a los Señores Accionistas que, para asistir a la Asamblea, deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas en Teniente General Juan Domingo Perón 407 Piso 6'º, Ciudad de Buenos Aires hasta el 19 de abril de 2011, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. Asimismo se recuerda que, de acuerdo con el articulo 31 del Estatuto, el derecho de asistencia a la Asamblea puede ejercerse personalmente o por delegación en otro Accionista.
2. Se recuerda a los Señores Accionistas que la Comisión Nacional de Valores requiere el cumplimiento de los recaudos establecidos en la Resolución 465/04.
Suscribe en virtud del estatuto social inscripto en Registro Público de Comercio el 21-11-1905, bajo el N'º4, al F'º 32 del L'º 20, T'º A de Estatutos Nacionales; y con acta de asamblea general ordinaria del 14-4-2010 y acta de directorio nro.
28/2010 del 15-4-2010 (elección y distribución de cargos, respectivamente).
Presidente â Antonio R. Garcés Certificación emitida por: Andrés A. MartÃnez.
N'º Registro: 284. N'º MatrÃcula: 4411. Fecha:
22/3/2011. N'ºActa: 018. Libro N'º: 84.
e. 28/03/2011 N'º33972/11 v. 01/04/2011 %@% âCâ CAMBIOS NORTE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los Sres. Accionistas de Cambios Norte S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el dÃa 13 de abril de 2011 a las 17,00 hs en primera convocatoria y a las 18,00 hs en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social sita en Sarmiento 525 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2'º) Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1'º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010;
3'º) Tratamiento de los Resultados Acumulados;
4'º) Retribución del Directorio;
5'º) Aumento de Capital y capitalización de Aportes Irrevocables;
6'º) Elección de cuatro Directores titulares y uno suplente;
7'º) Elección de SÃndicos titular y suplente;
8'º) Reforma del Art. 4'º del Estatuto Social.
NOTA: Se deja constancia que el punto 8'º del Orden del DÃa, corresponde a la Asamblea Extraordinaria.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en Sarmiento N'º525, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con no menos de 3 dÃas hábiles de anticipación a la Asamblea. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas, en el domicilio social, la documentación correspondiente.
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