CLUB DEL MANZANO S.A.

• Fecha de la disposición: 27 de Febrero de 2014

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CLUB DEL MANZANO S.A.

CONVOCATORIA

Citase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria a celebrarse en la sede social de la Avda. Alicia Moreau de Justo Nº 1780, Piso 2º, Oficina “E”, C.A.B.A. el día 20 de Marzo de 2014, a las 14 y 15 horas respectivamente, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2. ) Consideración de la documentación establecida en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 (t.o. 22.903) correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2013;

3. ) Evaluación de la gestión de los miembros del directorio y sindicatura;

4. ) Consideración de los resultados no asignados;

5. ) Honorarios a Directores (aplicación artículo 261 Ley 19.550);

6. ) Temas generales relacionados con el complejo;

7. ) Ratificación de los anticipos de expensas para el año 2014.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Acta de Directorio...