Club Haras elMalacate S.A.

• Fecha de publicación: 28 Abril 2009
• Fecha de disposición: 28 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31642

ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de los Estados Contables,

   Memoria, Informe del Síndico y demás documentos Art. 234, inc. 1º), Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2008.

2. ) Consideración de la gestión de los Directores y la del Síndico.

3. ) Remuneración a los Directores y Síndico.

   Pago de honorarios a Directores por sobre los límites del Art. 261 Ley 19550.

4. ) Fijación del número de directores y su elección.

5. ) Elección de síndicos titular y suplente.

6. ) Designación de Accionistas para firmar el Acta.

   NOTA: La documentación a considerar se halla a disposición de los Sres. Accionistas en Lavalle 1634, 2º Piso, of E/F, C.A.B.A. dentro del plazo legal.

   ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Se convoca a los Sres. Accionistas de CALVOSA HERMANOS S.A.I.C.F., a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 12 de mayo de 2009, en Lavalle 1634, 2º Piso, of E/F, C.A.B.A., en 1a convocatoria a las 14:00 hs. y en 2a convocatoria a las 15:00 hs., a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. ) Necesidad de reducción del Capital Social.

   Eventual reforma del Estatuto.

2. ) Designación de Accionistas para firmar el Acta.

   NOTA: A los efectos de los arts. 238, L.S. y 19 del Estatuto Social, los accionistas deberán comunicar su asistencia para ambas Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.

   Presidente designado por acta de Asamblea Nº 42 de fecha 14/07/2006.

   Presidente Santiago Calvosa Certificación emitida por: Carmen Susana Torres. Nº Registro: 1059. Nº Matrícula: 2717. Fecha: 16/4/2009. Nº Acta: 198. Nº Libro: 7.

   e. 22/04/2009 Nº 28028/09 v. 28/04/2009 CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO MINORISTA Y MAYORISTA DE BICICLETAS,

   PARTES, RODADOS Y AFINES CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Convocase a los señores socios 'CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO MINORISTA Y MAYORISTA DE BICICLETAS, PARTES, RODADOS Y AFINES' a Asamblea Ordinaria para el día 26 de Mayo de 2009 a las 9:30 hs. En la sede social, sito en Estados Unidos 972 2º D, Ciudad de Buenos Aires, para la aprobación de Memoria y Balance y la elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva período 2009-2012.

   Presidente Jorge Claudio Canaglia Estatuto por instrumento privado del 28/02/06.

   Inscripto en IGJ el 14/02/08 Res. Nº 97, expte.

   1769478/56633.

   Certificación emitida por: Miguel A. Terceño.

   Nº Registro: 1799. Nº Matrícula: 2670. Fecha:

   27/3/2009. Nº Acta: 111. Nº Libro: 34.

   e. 22/04/2009 Nº 27904/09 v. 28/04/2009 CAMINOS DE AMERICA S.A.

   CONVOCATORIA I.G.J. Nº 1.730.635. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 19 de mayo de 2009, a las 11 horas en Bonpland 1745, Ciudad de Buenos Aires. A fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2008 y de su resultado. Consideración de la constitución de reservas facultativas, conforme el Artículo 70 de la Ley 19.550.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2008.

4. ) Consideración de los honorarios del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2008.

5. ) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.

6. ) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

7. ) Autorizaciones.

   Los accionistas deberán comunicar su asistencia tres días hábiles anteriores a la celebración de la asamblea.

   Juan Manuel Collazo Presidente conforme Acta de Asamblea de fecha 31 de marzo de 2006 y Acta de Directorio de fecha 3 de agosto de 2006 de elección de autoridades y distribución de cargos.

   Presidente Juan Manuel Collazo Certificación emitida por: Lisandro Arturo Barga. Nº Registro: 2036. Nº Matrícula: 4559. Fecha:

   20/04/2009. Nº Acta: 126. Libro Nº: 25.

   e. 27/04/2009 Nº 29353/09 v. 04/05/2009 CARNE HEREFORD S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca, a los señores accionistas de Carne Hereford S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 12 de Mayo de 2009, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a las 17:30 horas, en segunda convocatoria en la calle Manuel Obarrio 2948, Capital Federal, a fin de considerar:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarias correspondientes al ejercicio económico Nº 9, finalizado el 31/12/08.

2. ) Distribución de Resultados por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31/12/08.

4. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   Máximo José Ayerza Presidente, designado por Acta 101, del 13/05/2008.

   Certificación emitida por: Javier Ma. Guerrico Wichmann.Nº Registro: 1629.Nº Matrícula: 3884.

   Fecha: 16/4/2009. Nº Acta: 75. Nº Libro: 23.

   e. 22/04/2009 Nº 28008/09 v...