Club Haras elMalacate S.A.

• Fecha de disposición: 24 Abril 2009
• Fecha de publicación: 24 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31640

CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Socios de BRISTOL COPRIN S.C.A. con domicilio real y legal en Avenida Corrientes 4399, Ciudad de Buenos Aires a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de mayo de 2009 en Federico Lacroze 3115 - 4º B, Ciudad de Buenos Aires, a las 10.00 hs en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. ) Ratificación de las decisiones adoptadas por las Asambleas Generales Ordinarias de fechas 26-12-2001; 3-1-2003; 9-1-2004; 14-012995; 20-1-2006; 12-1-2007.

3. ) Aprobación de todo lo actuado por la administración.

4. ) Consideración de los motivos que impidieron la realización de esta asamblea en fecha.

5. ) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30-09-2007.

6. ) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30-09-2008.

7. ) Aplicación de los resultados de los ejercicios cerrados el 30-9-2007 y 30-9-2008.

8. ) Consideración de las renuncias y/o remoción de los Directores y Sindicatura.

9. ) Designación de los directores Titulares y Suplentes.

   10) Prescindencia de la sindicatura.

   11) Designación del Consejo de Vigilancia.

   12) Consideración de la cesión de capital efectuado por la Sra. Mercedes Sánchez García.

   13) Aumento de Capital Social.

   14) Rescate de las acciones emitidas y emisión de nuevas acciones.

   NOTA: a fin de poder asistir a la asamblea se deberá proceder por parte de los señores accionistas al depósito de las acciones con 3 (tres) días de anticipación a la celebración de la misma art. 238 ley 19.550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito en la calle Federico Lacroze 3115 - 4º B, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 12 hs y de 14hs a 18 hs. La calidad de socio comanditado del señor Santiago Natalio Gallo resulta de la escritura número quinientos cincuenta y uno del 4 de noviembre de 1981 autorizada por el escribano Juan Carlos Ganduglia, matrícula Nº 2710. El directorio.

   Socio Comanditado - Santiago Natalio Gallo Certificación emitida por: Ernesto Christian Falcke. Nº Registro: 1740. Nº Matrícula: 4361.

   Fecha: 17/04/2009. Nº Acta: 90. Libro Nº: 102.

   e. 24/04/2009 Nº 28838/09 v. 30/04/2009 'C'' CAFE CAXAMBU S.A.I.C.I.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de Cafe Caxambu S.A.I.C.I. convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de mayo de 2009 a las 10 hs. y 11 hs. en primera y segunda convocatoria en el domicilio legal de la Av. Directorio 5670 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 de la ley 19.550, referidos al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2008 y del destino que se le dará al resultado del ejercicio.

3. ) Consideración de la gestión de los Directores y sus remuneraciones.

4. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes.

5. ) Elección de los miembros del Directorio Titulares y Suplentes y vigencia de sus mandatos.

6. ) Otorgamiento de autorizaciones para realizar inscripciones ante los organismos de control.

   Presidente - Norberto Antonio Requeijo.

   Designado Presidente por acta de Directorio de distribución de cargos del 11 de febrero de 2009.

   Certificación emitida por: Leandro M. Giorgi. Nº Registro: 591. Nº Matrícula...