CLUB DE CAMPO LA MARTONA S.A.

• Fecha de la disposición: 21 de Mayo de 2014

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CLUB DE CAMPO LA MARTONA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de “Club de Campo La Martona S.A.”, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Estatuto Social, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 09 de junio de 2014, a las 18 horas en primera convocatoria o a las 19 horas en segunda convocatoria, en Av. De Mayo nº 1130, piso 1º, oficina “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, poniéndose a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2. ) Justificación de la realización de la asamblea fuera del plazo legal.

3. ) Consideración de la documentación contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, conforme artículo 234 inciso 1º Ley 19.550.

4. ) Consideración de la gestión de Directores y Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, conforme artículo 234 inciso 3º Ley 19.550. Remuneración de Directores y Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, conforme artículo 234 inciso 2º Ley 19.550 y artículos 8º y 11º del Estatuto Social.

5. ) Determinación del número de Directores titulares y suplentes, y designación de los mismos por el término de un año, conforme artículo 234 inciso 2º Ley 19.550 y artículo 8º del Estatuto Social.

6. ) Designación de tres Síndicos titulares y tres suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año, conforme artículo 234 inciso 2º Ley 19.550 y artículo 11º del Estatuto Social.

CLUB DE CAMPO LA MARTONA S.A. Luis H. Zalamea. Presidente (*)

(*) El Sr. Luis H. Zalamea ha sido designado Director Titular de “Club de Campo La Martona S.A.” por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 29 de mayo de 2013, según consta en el acta obrante a fojas 61/64 del libro de Actas de Asamblea número dos, y ha...