Club de Campo la Martona S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 7 de Mayo de 2007

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de 'CLUB DE CAMPO LA MARTONA S.A.', de conformidad con lo previsto en los arts. 12º, 14º y cc. del Estatuto Social, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 21 de mayo de 2007 a las 18:30 horas en primera convocatoria o a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Cerrito 236, segundo piso,

Ciudad Autónoma de BuenosAires, poniéndose a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, conforme artículo 234 inciso 1º ley 19.550.

3. ) Consideración de la gestión de Directores y Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2006, conforme artículo 234 inc. 3º ley 19.550. Remuneración de Directores y Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, conforme artículos 8º y 11º del Estatuto Social.

4. ) Determinación del número de Directores titulares y suplentes, y designación de los mismos por el término de un año, conforme artículo 234 inciso 2º ley 19.550 y articulo 8º del Estatuto Social.

5. ) Designación de tres Síndicos titulares y tres suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por

El firmante, Dr. Sergio H. Lamas, ha sido designado Director Titular de 'Club de Campo La Martona S.A.' por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 29 de mayo de 2006 (conf. acta obrante a fs. 40/42 del Libro deActas deAsamblea Nº 2) y designado Presidente por el Directorio en...