Club de Campo Chacras de la Cruz S.A.

Fecha de la disposición:19 de Mayo de 2011
 
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Jueves 19 de mayo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.153 30

2'°) Convocatoria fuera de término.

3'°) Tratamiento de los documentos enumerados en el Art. 234 inciso 1'°) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31/12/2010.

4'°) Aprobación de la gestión de los directores.

5'°) Designación de Directores Titulares y Suplentes por dos ejercicios.

6'°) Tratamiento de los resultados del ejercicio económico al 31/12/2010.

7'°) Aprobación del pago de Honorarios del director Norberto Faccio en exceso del límite previsto en el Art. 261 de la Ley 19550.

8'°) Facultar abogado para realizar inscripciones ante IGJ.

9'°) Ratificación de la locación de Edificio y fondo de Comercio.

Presidente Norberto Faccio. Acta Directorio 28/4/11.

NOTA: Se informa a los Sres. Accionistas que la documentación a tratar se encuentra a su disposición en 25 de Mayo 611, Piso 1, Oficina 2,

C.A.B.A.

Certificación emitida por: María Constanza Abuchanab. N'º Registro: 531. N'º Matrícula: 5038.

Fecha: 16/5/2011. N'º Acta: 079. N'° Libro: 15.

e. 18/05/2011 N'° 58645/11 v. 24/05/2011 % 30 % CAMPOS DEL PILAR S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Campos del Pilar S.A. para el día 01 de Junio de 2011, a las 13 hs. en primera convocatoria y 14 hs. en segunda, a celebrarse en José Evaristo Uriburu 754, 7'° Piso, Of. 701 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2'°) Consideración de la Memoria presentada sin contemplar información adicional de acuerdo a la resolución 6/2006 de la I.G.J.

3'°) Consideración de la documentación que determina el art. 234 inciso 1'° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

4'°) Aprobación de la gestión del Directorio.

5'°) Destino de los resultados no asignados.

NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán depositar en el domicilio de José E. Uriburu 754, 7'° Piso, Of. 701 de la Ciudad de Buenos Aires, las acciones de su titularidad para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la asamblea.

Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 22-12-2009, obrante al folio N'° 61, del libro de Actas de Asamblea N'° 1, rubricado bajo el N'° 21348 de fecha 03-09-1987.

Héctor Alfredo Orlando Certificación emitida por: Juana Carla Mensa.

N'º Registro: 1837. N'º Matrícula: 4470. Fecha:

28/04/2011. N'º Acta: 49. N'º Libro: 32.

e. 16/05/2011 N'° 57374/11 v. 20/05/2011 % 30 % CARNE HEREFORD S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Carne Hereford S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Mayo de 2011, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a las 18 horas, en segunda convocatoria en la calle Manuel Obarrio 2948, CABA, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Tratamiento de la documentación del artículo 234 inciso 1'° ley 19550 correspondiente al balance finalizado el 31/12/10.

2'°) Distribución de Resultados por el ejercicio cerrado el 31/12/2010.

3'°) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31/12/10.

4'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Máximo José Ayerza Presidente, designado por Acta 120, del 18/05/2010.

Certificación emitida por: Roberto Meoli. N'º Registro: 218. N'º Matrícula: 3465. Fecha:

9/5/2011...

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