Clinica Modelo Laferrere Sa

• Fecha de disposición: 07 Mayo 2007
• Fecha de publicación: 07 Mayo 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31149

CONVOCATORIA: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El directorio de Clínica Modelo Laferrere S.A.

convoca a los Sres. accionistas de acuerdo a lo establecido por su estatuto a Asamblea Gral. Ordinaria a celebrarse el día 24 de mayo de 2007 a las 10.00 horas en la sede social sita en Desaguadero 3535 de la Ciudad de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el Sr. Presidente.

2. ) Motivo por los cuales la Asamblea se celebra fuera de término.

3. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2005 y al 30 de junio de 2006 respectivamente.

4. ) Análisis y consecuencias de los resultados de los ejercicios comprendidos.

5. ) Aumento del Capital social.

6. )Consideración de la gestión de los Directores (Art. 275 Ley 19.550).

7. )Remuneración del Directorio.

8. ) Elección de dos Directores Titulares y un suplente.

Se comunica que según el artículo 12º del Estatuto Social, todaAsamblea es citada simultáneamente en 1º y 2º convocatoria en la forma establecida para la 1º por el Art. 237 de la Ley 19550 (T.O. Decreto 841/84), sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime. La Asamblea en 2º convocatoria, en caso de haber fracasado la 1º, se celebrará el mismo día con un intervalo de una hora de la fijada para la primera.

El quórum y el régimen de mayorías se rigen por las disposiciones estatutarias y legales aplicables.

Asimismo, según lo establecido por el Art. 67 de la Ley...