Clave Electronica S.A.

Fecha de la disposición:23 de Abril de 2010
 
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  1. ) Consideración de los Resultados.

  2. ) Retribución Directorio.

  3. ) Aprobación de la Gestión del Directorio.

    Esther P. Waintraub. Presidenta electa por Asamblea del 28/04/2009.

    Presidenta ­ Esther P. Waintraub Certificación emitida por: Edelmira Ringelheim. Nº Registro: 1333. Nº Matrícula: 2059. Fecha:

    20/04/2010. Nº Acta: 005. Nº Libro: 38.

    1. 23/04/2010 Nº 41989/10 v. 29/04/2010 MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES S.A.

    CONVOCATORIA Nº 4605. Lº 113, Tº 'A' de S.A. Nº Corr.:

    1.573.650. Convócase a los señores Accionistas de Mercados Energéticos Consultores S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de Mayo de 2010, a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en caso de fracasada la primera convocatoria a las 11:00 horas, en segunda convocatoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, segundo párrafo de la Ley 19.550, en la sede social sita en la calle Cerrito 388, Piso 6º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 17 finalizado el 31 de diciembre de 2009.

  5. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico Nº 17 finalizado el 31 de diciembre de 2009. Constitución de una Reserva Facultativa.

  6. ) Consideración de la gestión de los Directores titulares y suplentes correspondiente al ejercicio en análisis.

  7. ) Consideración sobre la remuneración de los Directores en los términos del artículo 261 de la Ley 19.550, en caso de corresponder.

  8. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

    NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir al domicilio de la Sociedad arriba indicado una comunicación escrita de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea conforme el artículo 238 de la Ley 19550. El Directorio.

    Jean Riubrugent. Presidente. Designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 29/12/09 y Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 29/12/09.

    Presidente ­ Jean Riubrugent Certificación emitida por: José A. Tiscornia.

    Nº Registro: 207. Fecha: 19/04/2010. Nº Acta:

    052. Nº Libro: 144.

    1. 23/04/2010 Nº 41231/10 v. 29/04/2010 'S' SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.

      CONVOCATORIA Se hace saber que por acta de reunión de Directorio de fecha 12 de marzo de 2010 se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el próximo 12 de mayo de 2010 a las 11:00 hs., en la sede social de la sociedad, a fin de tratar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

    2. ...

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