Citec Sistemas S.A.

• Fecha de disposición: 31 Julio 2009
• Fecha de publicación: 31 Julio 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31706

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ANTENA 2 DETV S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas de Antena 2 de TV S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20/08/09 en Maipú 1210, 5º Piso, Ciudad de Bs. As., a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/08.

3. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31/12/08.

4. )ConsideracióndelaremuneracióndelDirectorio, incluyendo los anticipos efectuados a cuenta durante el ejercicio económico cerrado el 31/12/08, que excede el límite establecido por el artículo 261 de la ley 19.550.

5. ) Consideración de la gestión del Directorio.

6. ) Motivos por los que la Asamblea se realiza fuera del término previsto por el artículo 234 in fine de la ley 19.550.

   NOTA: Los Accionistas, deben comunicar su asistencia a la Asamblea (art. 238. ley 19.550) en la calle Paraná 326, 2º Piso, Ciudad de Bs.As., todos los días hábiles de 10 a 17 hs. Se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social la documentación exigida por el art.67 de la ley 19.550.Beatriz Lorenzo Sartal, Presidente, designada como Directora Titular y Presidente por Asamblea de Accionistas y Reunión de Directorio del 30/09/08.

   Certificación emitida por: Arturo José Sala.

   NºRegistro:129.NºMatrícula:4491.Fecha:21/7/2009.

   NºActa:140.Nº Libro:11.

   e.28/07/2009 Nº 61485/09 v.03/08/2009 'C' CABILDO SUITES S.A.

   CONVOCTORIA Expediente 1.637.492. Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/8/09, 15 horas (primera Convocatoria) y 16 horas (segunda), Salón 'Virrey' Cabildo 1950 piso uno C.A.B.A.

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración documentación artículo doscientos treinta y cuatro inciso primero Ley Sociedades,

   Memoria, Resultado y Destino.

2. ) Evaluación gestión Directorio y Sindicatura.

3. ) Determinación honorarios Directorio y Sindicatura.

4. ) Convocatoria aAsamblea fuera de término.

5. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

   El Directorio.

   Presidente CarolinaVerónica Gacio Designada en Asamblea General Extraordinaria del 25/10/2007.

   Certificación emitida por: Paula M. Rodríguez Foster. Nº Registro: 1602. Nº Matrícula: 3995. Fecha:

   17/07/2009.NºActa:109.Libro Nº:90.

   e.29/07/2009 Nº 60394/09 v.04/08/2009 CAPEX S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de Capex S.A.a laAsamblea General Ordinaria que se realizará el 31 de agosto de 2009 a las 15:00 horas, (siendo el segundo llamado a las 16:30 horas), en San Martín 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center), a los efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos (2) Accionistas para firmar elActa, 2º)ConsideracióndelaMemoria,Inventario,Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

   Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, Reseña e información adicional a los estados contables, e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2009, 3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, 4º) Destino de los resultados acumulados en el ejercicio finalizado al 30 de abril de 2009.

5. ) Fijación de los honorarios del Directorio saliente...