Citec Sistemas S.A.
| Fecha de disposición | 05 Marzo 2009 |
| Fecha de publicación | 05 Marzo 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31608 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
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) Razones que motivaron la convocatoria a Asamblea fuera del término legal;
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) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, junto con sus Notas y el informe del auditor correspondientes al ejercicio cerrado el 31/05/06, 31/05/07 y 31/05/08 en los términos del artículo 234 inciso 1º y concordantes de la Ley 19.550 y sus modificatorias;
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) Consideración de los resultados de los ejercicios;
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) Mecanismos que se deben implementar para afrontar los futuros gastos de la sociedad con relación al mantenimiento, pago de impuestos y/o servicios del inmueble de su propiedad sito en Av. 25 de Mayo 120/24 de la Ciudad de Buenos Aires.
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) Mecanismos que se deben implementar para cancelar la totalidad del pasivo que tiene la sociedad.
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) Informe del liquidador de la sociedad relativo a todas las tratativas tendientes a la venta del inmueble sito en Av. 25 de Mayo 120/24 de la Ciudad de Buenos Aires.
Para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en la sede social, en el horario de 11 a 17 hs.
Liquidador Titular - Pedro Stier Pedro Stier, Liquidador Titular, designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27 de Diciembre de 2005, según acta obrante al folio 22/23 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 rubricado el 3 de agosto de 1988 bajo el Nº A 18737.
Certificación emitida por: Ana María Dubovis de García. Nº Registro: 518. Nº Matrícula: 3172.
Fecha: 25/02/2009. Nº Acta: 059. Libro Nº: 38.
e. 02/03/2009 Nº 13529/09 v. 06/03/2009 'C' CAIQUEN S.A.C.I.I.F.Y A.
CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de marzo de 2009, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs.
en segunda convocatoria, a celebrarse en Paraguay 1840, piso 2do 'B', Ciudad de Buenos Aires;
a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos socios para suscribir el acta;
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) Causas de la convocatoria fuera del plazo legal;
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) Consideración y en su caso aprobación de los Estados Contables y demás documentación prevista en el art. 234, 1º inciso correspondientes al ejercicio cerrado el 30/06/08;
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) Destino del resultado del ejercicio;
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) Honorarios de los Directores, en su caso en exceso al límite previsto por el art. 261 de la 19.550;
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) Tratamiento y en su caso aprobación de la gestión del Directorio;
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) Remoción sin causa de los Directores Titulares y Suplentes;
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) Modificación del artículo octavo del estatuto (reducción de la cantidad mínima de miembros del Directorio y plazo de duración);
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) Determinación del número de Directores Titulares y elección de los mismos;
10) Consideración y aprobación de la designación de un síndico titular y un síndico suplente;
11) Autorizaciones.
Los socios que deseen concurrir deberán comunicar asistencia a la sede social en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550. Horacio Jorge Cichero. Presidente, designado por AGO del 15/09/08.
Presidente Horacio Jorge Cichero Certificación emitida por: Marina P. Fernández Villanueva. Nº Registro: 1038. Nº Matrícula: 4616.
Fecha: 27/02/2009. Nº Acta: 120. Nº Libro: 08.
e. 02/03/2009 Nº...
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