Citec Sistemas S.A.

• Fecha de disposición: 04 Marzo 2008
• Fecha de publicación: 04 Marzo 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31358

CONVOCATORIA El Directorio de CITEC SISTEMAS S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 17 de marzo de 2008 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la Sede Social, Finochietto 872, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL-DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta;

2. ) Consideración de la Memoria, el Inventario,

   Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos y demás documentación del art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio Nro. 17 cerrado el 30 de noviembre de 2007;

3. ) Destino del Resultado;

4. ) Consideración de la gestión del Directorio;

6. ) Consideración de la remuneración del Directorio;

   Presidente: José María Ramón Martínez Vivot.

   Presidente electo por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha...