CIRCULO CERRADO S.A.DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

• Fecha de disposición: 30 Abril 2015
• Fecha de publicación: 30 Abril 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33120

CIRCULO CERRADO S.A.DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día viernes 29 de Mayo de 2015, a las 11.00 horas, en Boulevard Azucena Villaflor Nº 435, Piso 1º, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 Inc. 1º, de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014 y destino del resultado.

3. ) Consideración del Balance Global Técnico de Grupos al 31 de diciembre del 2014.

4. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora y su retribución.

5. ) Confirmación de lo resuelto por (a) la Asamblea General Ordinaria del 17 de diciembre de 2014 disponiendo el aumento del número de Directores de 5 a 6 y la designación como directores de los Sres. Christian Paul Kimelman, Joachim Robert Maier, Alfredo Gustavo Zielinski, Alejandro Bernardo Cianferoni, David Eduardo Velazquez Carrillo y José Luis Schiaratura y la cesación de la designación del Sr. Alberto Manuel de Almeida y (b) la Asamblea General Ordinaria del 16 de Marzo de 2015 que dispuso ratificar la cesación en el cargo de director, por remoción, del Sr. Alberto Manuel de Almeida y ratificar el aumento del número de directores de cinco a seis y la designación de los directores Christian Paul Kimelman, Joachim Robert Maier, Alfredo Gustavo Zielinski, Alejandro Bernardo Cianferoni, David Eduardo Velazquez Carrillo y José Luis Schiaratura.

6. ) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos con mandato por un año.

7. ) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes por el término de un año.

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