Circular N° C96632 del Banco Central de la República de Argentina, 17-11-2023
| Fecha | 17 Noviembre 2023 |
| Número de circular | C96632 |
"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"
COMUNICACIÓN “C” 96632
17/11/2023
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS DE CAMBIO,
A LAS AGENCIAS DE CAMBIO:
Ref.: Suspensión de Operaciones de Cambio. EX-
2021-00107854-GDEBCRA-GFANA#BCRA.
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Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que, en el marco de las actuaciones que
tramitan bajo el EX-2021-00107854-GDEBCRA-GFANA#BCRA, mediante Resolución N° 170/23 de
la Gerencia Principal de Control, se ha dispuesto que, sin la previa autorización de este Banco
Central, no deberán dar curso a operaciones de cambio o, en su caso anulación, a nombre o por
cuenta de:
FABIAN DANIEL VAZQUEZ, DNI: 35.270.367, CUIT N° 20-35270367-3.
HECTOR PABLO MASSAFERRO, DNI: 17.181.516, CUIT N° 23-17181516-9.
Asimismo, deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se
hubieren formalizado y que a la fecha se encontraren pendientes de aviso a los corresponsales.
Estas medidas precautorias son aplicadas de acuerdo con lo establecido por el artículo
17 de la Ley N° 19359 de Régimen Penal Cambiario (T.O.1995).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Javier Karaman
Josefina Matilde Montellano
Inspector General de Fiscalización de
Actividades Cambiarias no Autorizadas
Gerente de Fiscalización de
Actividades no Autorizadas A/C
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