Circular N° A8430 del Banco Central de la República de Argentina, 28-04-2026

• Fecha: 28 Abril 2026
• Número de circular: A8430

"2026 - AÑO DE LA GRANDEZA ARGENTINA"

COMUNICACIÓN “A” 8430

28/04/2026

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,

A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA,

A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO,

A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO:

Ref.: Circular

RUNOR 1-1958:

Prevención del Lavado de activos, del financia-

miento del terrorismo y otras actividades ilícitas.

Modificaciones.

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Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las hojas que corresponden reemplazar en el

texto ordenado de la Sección 8. de “Presentación de Informaciones al Banco Central” relacionadas

con las disposiciones difundidas mediante la Comunicación A 8429.

En tal sentido se destacan las siguientes modificaciones:

8.1. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)

- Adecuación de los puntos 8.1.1.1., 8.1.1.3. y 8.1.2.2. y de los controles 05, 06, 07, 13,

14 y 15.

- Ampliación de la longitud del campo “Tipo de actividad” y adecuación de la denomi-

nación del campo 7 “Producto donde se registró la inusualidad” en el diseño de regis-

tro 2405.

Adicionalmente se incorporan los apartados:

8.3. Informe técnico de autoevaluación de riesgos de LA/FT y su metodología, y decla-

ración de tolerancia de riesgo - Proveedores no Financieros de Crédito y Provee-

dores de Servicios de Pago.

8.4. Informe anual del revisor externo independiente - Proveedores no Financieros de

Crédito y Proveedores de Servicios de Pago.