Cigol S.A.

• Fecha de disposición: 31 Agosto 2009
• Fecha de publicación: 31 Agosto 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31726

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A'' ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y especiales de Accionistas Clase 'A' y Clase 'B' para el día 17 de septiembre de 2009 a las 10 horas, en Avda. Santa Fe 4636

3. Piso, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Exposición de los motivos respecto de la demora en la convocatoria a Asamblea Ordinaria;

3. ) Consideración del Informe de Auditores, estados contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008;

4. ) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio;

5. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

6. ) Consideración de los honorarios de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora;

7. ) Designación de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora;

8. ) Designación de autorizados para tramitar la inscripción de las resoluciones ante la Inspección General de Justicia.

   Firmado: Alexandre de Jesús Santoro. Vicepresidente a cargo de la Presidencia. Electo por acta de Asamblea del 3/9/07 y distribución de cargos por acta de Directorio del 3/9/07.

   Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 14/08/2009. Nº Acta: 126. Libro Nº: 75.

   e. 25/08/2009 Nº 70132/09 v. 31/08/2009 ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 14 de septiembre de 2009, a las 15 horas en la sede social de la Sociedad sita en Maipú 71, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta;

2. ) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30.06.09;

3. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30.06.09;

4. ) Fijación de honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración;

5. ) Aprobación y ratificación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración;

6. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

7. ) Autorización a directores y síndicos en los términos del art. 273 de la ley 19.550. El Directorio.

   NOTA: Se recuerda a los señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas.

   Firma el Sr. Horacio G. Scapparone, Presidente electo mediante Acta de Asamblea y de Directorio ambas de fecha 12.09.08.

   Presidente - Horacio G. Scapparone Certificación emitida por: M. Fernanda Pratolongo. Nº Registro: 1684. Nº Matrícula...