Cia. de Supermercados Sol S.A.

• Fecha de publicación: 15 Julio 2009
• Fecha de disposición: 15 Julio 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31694

3. ) Destino de los resultado no asignados al 31

   Marzo de 2009.

4. ) Consideración de la gestión y remuneración de los directores, correspondiente al ejercicio económico Nº 53.

5. ) Fijación del numero y elección de los miembros del directorio por el termino de un ejercicio.

6. ) Consideración de la gestión y remuneración del sindico titular y del sindico suplente por la labor desarrollada durante el ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2009.

7. ) Elección de un sindico titular y un sindico suplente por el termino de un ejercicio.

8. ) Rebaja del capital social de $ 1.000.000.- a $ 998.500 por la amortización de 1.500 acciones en cartera.

9. ) Aumento de capital social de $ 998.500 a $ 7.500.000, por capitalización de la cuenta de Ajuste del Capital por $ 2.062.623,62, de la reserva Facultativa por $ 1917.188,54, y resultados no asignados por $ 2.521.687,84.

   10) Ampliación del objeto social.

   11) Consecuente reforma de los artículos 1º, 3º y 4º del Estatuto Social su actualización, redacción y aprobación de un texto ordenado del mismo.

   NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia de asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuaran en la sede sita en Pedro Ignacio Rivera 3454,

   Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 horas hasta el 02/08/2009 (tres días hábiles antes de la asamblea) de 2009 inclusive.

   Designado por Actas de Asambleas y Directorio, relativas a la elección de autoridades y distribución de cargos, ambas de fecha 05/08/2008, labradas a fojas 217/220 y 220/221, respectivamente, del libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 2, rubricado en la Inspección General de Justicia con fecha 18/09/1989, bajo el Nº A-19469.

   Vicepresidente Juan Mariano Villar Urquiza Certificación emitida por: Julián Novaro Hueyo.

   Nº Registro: 1962. Nº Matrícula: 3503. Fecha:

   03/07/2009. Nº Acta: 053. Libro Nº: 78.

   e. 10/07/2009 Nº 57646/09 v. 16/07/2009 'C' CABAÑA LOS CALDENES S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de julio de 2009, a las 16 y 17 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la calleAlicia Moreau de Justo 1744, Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto con sus notas, anexos y cuadros, correspondientes al 2do. ejercicio irregular cerrado el 31 de marzo de 2009.

3. ) Consideración de la gestión de los directores.

   Presidente Carlos H. A. Baraldo designado por escritura Nº 338 Fº 1012 de fecha 10/9/07.

   Certificación emitida por: Leonor F. Sabbagh.

   Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4888. Fecha:

   13/7/2009. Nº Acta: 124. Nº Libro: 35.

   e. 14/07/2009 Nº 58765/09 v. 20/07/2009 CABAÑA NUEVA ALIANZA S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de julio de 2009, a las 15.00 hs en la calle 25 de Mayo Nº 347, 3º Piso, Oficina Nº 322, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Razones de la convocatoria fuera de plazo.

2. ) Consideración de los Estados Contables por el ejercicio Nº 7 cerrados al 31 de diciembre de 2008.

3. ) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación.

4. ) Destino de los resultados.

5. ) Reconsideración de lo resuelto al tratar los puntos primero y segundo de la Asamblea General Extraordinaria del 21 de diciembre de...