Chivilcoy 1231/43/49, Remedios de Escalada de San Martin 3851/63, Planta Baja y Planta Alta
Fecha de la disposición | 22 de Septiembre de 2009 |
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) Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados al 31 de Julio de 2003, 31 de Julio de 2004, 31 de Julio de 2005, 31 de Julio de 2006, 31 de Julio de 2007 y 31 de Julio de 2008 y la actuación del Directorio.
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) Consideración de los resultados obtenidos durante los períodos, balance general, estados de resultados y anexos al 31 de Julio de 2003, 31 de Julio de 2004, 31 de Julio de 2005, 31 de Julio de 2006, 31 de Julio de 2007 y 31 de Julio de 2008.
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) Designación del Directorio y distribución de cargos.
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) Consideración cambio de domicilio Legal.
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) Informar sobre el estado procesal del expediente judicial caratulado 'Settimio Tarquino Domingo c/Settimio S.A.C.I.F.I.A. s/Sumario'.
Osvaldo Settimio Presidente designado por acta Nº 135 de fecha 28/09/1987.
Certificación emitida por: Fabio L. Mossecian.
Nº Registro: 1311. Nº Matrícula: 4871. Fecha:
14/09/2009. Nº Acta: 26. Nº Libro: 3.
e. 18/09/2009 Nº 78657/09 v. 24/09/2009 SKF ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los Sres.Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de octubre de 2009, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Perú 545, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
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) Consideración de la renuncia a su cargo efectuada por el Sr. Horacio Guillermo Vergara;
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) Consideración de la remuneración del Sr.
Horacio Guillermo Vergara y tratamiento de su gestión;
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) Recomposición del Directorio. Determinación del número de directores y elección de los mismos.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley de Sociedades a la sede social sita en Perú 545, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 18 horas.
Horacio Guillermo Vergara. Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 643 del 15 de abril de 2008 y Acta de Directorio Nº 644 de distribución de cargos del 25 de abril de 2008.
Certificación emitida por: Elizabeth A. Córdoba. Nº Registro: 453. Nº Matrícula: 4253. Fecha:
15/9/2009. Nº Acta: 149. Nº Libro: 67.
e. 21/09/2009 Nº 78947/09 v. 25/09/2009 SOCIEDAD DE ESTUDIOS Y REALIZACIONES TECNICAS S.A.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 14 de octubre de 2009 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede de la Av. Santa Fe 1643 piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
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) Consideración de las causas por las que la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.
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) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1) de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 30 de junio de 2007 y 30 de junio de 2008.
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) Consideración de la gestión de Directorio.
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) Fijación del número de Directores y elección de sus integrantes.
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) Aumento del capital social.
Presidente según estatutos inscriptos en la I.G.J. el 3 de octubre de 2005 bajo el No. 11675 del Libro 29 de Sociedades por Acciones.
Presidente - Juan Antonio Lacarta Certificación emitida por: Susana Luisa Messina. Nº Registro: 313. Nº Matrícula: 2742. Fecha:
07/09/2009. Nº Acta...
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