Chivilcoy 1231/43/49, Remedios de Escalada de San Martin 3851/63, Planta Baja y Planta Alta

Fecha de la disposición:18 de Septiembre de 2009
 
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ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  2. ) Motivos de la convocatoria tardía;

  3. ) Consideración de los estados contables, gestión y remuneración del directorio y destino del resultado del ejercicio Nº 5 finalizado el 31 de diciembre de 2008.

    Elias J. Tomio ­ Presidente designado por Acta de Asamblea 30/06/2008.

    Certificación emitida por: Teresita Viviana Vivanco. Nº Registro: 972. Nº Matrícula: 3996. Fecha: 04/09/2009. Nº Acta: 174. Nº Libro: 148.

    e. 14/09/2009 Nº 76663/09 v. 18/09/2009 SOCIEDAD DE ESTUDIOS Y REALIZACIONES TECNICAS S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 14 de octubre de 2009 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede de la Av. Santa Fe 1643 piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

  5. ) Consideración de las causas por las que la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.

  6. ) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1) de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 30 de junio de 2007 y 30 de junio de 2008.

  7. ) Consideración de la gestión de Directorio.

  8. ) Fijación del número de Directores y elección de sus integrantes.

  9. ) Aumento del capital social.

    Presidente según estatutos inscriptos en la I.G.J. el 3 de octubre de 2005 bajo el No. 11675 del Libro 29 de Sociedades por Acciones.

    Presidente - Juan Antonio Lacarta Certificación emitida por: Susana Luisa Messina. Nº Registro: 313. Nº Matrícula: 2742. Fecha:

    07/09/2009. Nº Acta: 113. Libro Nº: 19.

    e. 17/09/2009 N° 78141/09 v. 23/09/2009 'T' TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria Semestral a celebrarse el día 30 de Septiembre de 2009 a las 11 horas en la Av. Corrientes 127 ­ piso 2º C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  11. ) Consideración del informe del Directorio ­a que se refiere el artículo noveno- acerca de la marcha de los negocios sociales en el semestre anterior;

  12. ) Consideración del presupuesto semestral de recursos y gastos preparados por el Directorio, de acuerdo a lo que marca el articulo noveno;

    4.- Consideración del estado patrimonial y del estado de resultados al 31 de Agosto de 2009 y 5.- Adopción de las decisiones que correspondan.

    NOTA: De no contarse con quórum suficiente para el horario previsto la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a las 12 horas. El Directorio.

    Designada como sindico de la sociedad por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de Marzo de 2009. Designada como síndico de la sociedad por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de Marzo de 2009.

    Abogada - Diana Cecilia Demaestri Certificación emitida por: Carolina M. Baraldo Trillo. Nº Registro: 352. Nº Matrícula: 4803. Fecha: 09/09/2009. Nº Acta: 092. Nº Libro: 7.

    e. 14/09/2009 Nº 76892/09 v. 18/09/2009 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Transportadora de Gas del Norte S.A., sociedad inscripta bajo el Nº 11.667 en la Inspección General de Justicia, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social,

    Don Bosco 3672, 3º piso de la...

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