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• Fecha de disposición: 05 Septiembre 2008
• Fecha de publicación: 05 Septiembre 2008
• Número de Gaceta: 31483

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria a celebrarse el dia 20/09/2008 a las 11:30 hs en el domicilio de Varela 672 Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

2. ) Causas llamado fuera de termino 3º) Elección de Directores titulares y suplentes y Órgano de fiscalización 4º)ConsideracióndelArt.234Inc.Iley19550por los Ejercicios cerrados el 30/06/2005-2006-2007

5. ) Aprobación gestión del directorio y C. De Vigilancia.

   El que suscribe como Presidente lo hace según Acta de Asamblea del 7/1/06.

   Presidente - Francisco de P. Corigliano Certificación emitida por: María Flavia Ferrari de Neboli. Nº Registro: 48, Partido de Morón.

   Fecha: 25/8/2008. Nº Acta: 125. Libro Nº: 58.

   e. 02/09/2008 Nº 9127 v. 08/09/2008 'U' URSAC S.C.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará en la Avenida Alvear 1555, Capital Federal, el día 21 de septiembre de 2008, en primera convocatoria a las 12.30 horas y segunda convocatoria a las 13.30 horas, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Ratificación de las resoluciones adoptadas en actas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.

3. ) Aumento del Capital Social superior al quíntuplo.

4. ) Otorgamiento del derecho de suscripción preferente a los accionistas. Modificación del Artículo Quinto de los Estatutos Sociales.

   Delegación de facultades en la Administración.

   4) Autorizaciones. LA ADMINISTRACIÓN.

   NOTA: Para intervenir en la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia con 3 (tres) días de anticipación, en la sede social de la Avenida Alvear 1555, Capital, dentro del horario de 9 a 13 y de 14 a 18 horas.

   Inés de Urioste de Miranda, Socia Administradora. Designada por acta de asamblea del 28/02/2002 por el término de 10 años.

   Certificación emitida por: Alejandro José Deluchi. Nº Registro: 735. Nº Matrícula: 2620.

   Fecha: 22/08/2008. Nº Acta: 116. Libro Nº: 72.

   e. 01/09/2008 Nº 591 v. 05/09/2008 'V' VENG S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de setiembre de 2008, a las 15 horas a celebrarse en la sede social sita en Avda.

   Paseo Colón 751 4to. Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para que junto con el Sr. Presidente, firmen el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3. ) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, inc. 1º) de la Ley 19.550 y modificatorias, correspondientes al Décimo Ejercicio Económico, iniciado el 01 de Febrero de 2007 y finalizado el 31 de Enero de 2008.

4. ) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.

5. ) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios conforme a los Arts. 11º y 15º del Estatuto Social.

   Acreditación: Se recuerda a los Sres.

   Accionistas la vigencia de las disposiciones del...