Checking S.A.

• Fecha de la disposición: 16 de Junio de 2011

Jueves 16 de junio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.172 11 • Elección de 1 (un) revisor de cuentas titular del Órgano de Fiscalización por el término de dos años.

• Determinación del número de miembros del Consejo de Nominación y su elección.

• Designación del Presidente de la Comisión Directiva.

• Designación de dos asociados para firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 8 de junio de 2011.

Daniel Alexander, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 30 de junio de 2010.

Presidente – Daniel Alexander Certificación emitida por: Nicolás Federico Gherghi. N'º Registro: 74, Partido de Vicente López. Fecha: 09/06/2011. N'ºActa: 44. N'ºLibro: 26.

e. 16/06/2011 N'º71507/11 v. 21/06/2011 %@% “C” CADIPSA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA (Inscripta en la IGJ bajo el N'º1825, F'º 527,

Libro 53 de Sociedades Anónimas) Se convoca a los Sres. Accionistas de Cadipsa S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el dÃa 5 de julio de 2011, en la sede social sita en Manuela Sáenz 323, piso 1'º, CABA, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria. La Asamblea tendrá el carácter de Extraordinaria en cuanto abordará la modificación de la duración del mandato de los directores y el quórum (artÃculos 15'º y 16'º), la eliminación de los órganos de fiscalización (artÃculos 17'º, 20'º, 22'º y 24'º), la presidencia de las asambleas (artÃculo 21'º) y la fecha de cierre de ejercicio al 31 de diciembre (artÃculo 23'º), a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2'º) Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Directores Gregory Amador Romero, Robert Allan Barnes, Francisco Daniel Almaguer y Fred Charles Boepple III.

Consideración de la gestión y honorarios correspondientes a los Directores renunciantes;

3'º) Consideración de la documentación indicada en el artÃculo 234, inciso 1'º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2010, y de su resultado;

4'º) Consideración de la dispensa de confeccionar la Memoria conforme lo dispuesto por las Resoluciones Generales de la Inspección General de Justicia N'º6/2006 y 4/2009;

5'º) Consideración de la gestión del Directorio, y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010;

6'º) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio, en los términos del artÃculo 261, último párrafo de la Ley 19.550, en su caso;

7'º) Consideración de los honorarios de la Sindicatura;

8'º) Elección de Directores Titulares y Suplentes;

9'º) Elección de SÃndico Titular y SÃndico Suplente;

10)...