Charcas 3931 Pb Entrepiso C.A.B.A.

Fecha de la disposición29 de Octubre de 2008

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

  2. ) Consideración de las causas de la demora en realizar la asamblea.

  3. ) Consideración de los documentos enumerados en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspendientes a los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2006, 2007 y 2008.

  4. ) Consideración de la gestión de los Directores.

  5. ) Remuneración del Directorio.

  6. ) Determinación del número de Directores y designación de los mismos. Se recuerda hacer llegar la comunicación de asistencia de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19.550. Lo que acredita como Presidente: Acta de Asamblea del 28/01/2006 obrante en fojas 6 y 7 del Libro Actas de Asambleas N° 1 rubricado el 11/06/1999 número de rúbrica 576, con facultades suficientes.

    Presidente Ignacio Aguirre Celiz Certificación emitida por: Ana A. González Añon. Nº Registro: 931. Nº Matrícula: 2323.

    Fecha: 14/10/2008. Nº Acta: 010. Libro Nº: 058.

    e. 27/10/2008 N° 84.207 v. 31/10/2008 VILLAGE CINEMAS S.A.

    CONVOCATORIA Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 12/11/08, a las 10:00 horas en la sede social, sita en la calle Vicente López 2050, 4º piso, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

  8. ) Consideración de los motivos por los cuáles la asamblea se celebra fuera de término;

  9. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

    Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto por el art.

    234, inciso primero de la Ley de Sociedades Comerciales y por el Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2008;

  10. ) Consideración del resultado que arroja el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2008. Destino del mismo;

  11. )Consideracióndelagestióndelosmiembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

  12. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora (monto asignado a la sindicatura $ 36.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008;

  13. ) Designación de cuatro directores titulares y dos directores suplentes por los accionistas titulares de las acciones de la Clase 'A', y un director titular y un director suplente por los accionistas titulares de las acciones de la Clase 'B';

  14. ) Designación de dos síndicos titulares y dos síndicos suplentes por los accionistas titulares de las acciones de la Clase 'A', y un síndico titular y un síndico suplente por los accionistas titulares de las acciones de la Clase 'B';

  15. ) Designación de un Auditor Externo Titular y un Auditor Externo Suplente para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso;

    10) Inscripción del nuevo directorio en el Registro Público de Comercio.

    Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

    Presidente...

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