Charcas 3601 Piso Pb Cap Fed 3607 y Jeronimo Salguero 1804 y Subsuelo -caba

• Fecha de disposición: 07 Septiembre 2007
• Fecha de publicación: 07 Septiembre 2007
• Número de Gaceta: 31234

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea, para que en su representación intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta de la misma.

2. ) Consideración por parte de los señores accionistas de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas,

   Anexos, Reseña Informativa, balance consolidado con la sociedad controlada Banco de Valores S.A. que se presenta como información complementaria (Cuadro I) e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 79 iniciado el 1º de julio de 2006 y cerrado el 30 de junio de 2007.

3. ) Aprobación de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

4. ) Remuneración de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5. ) Designación del Contador Público que dictaminará sobre los estados trimestrales y el correspondiente al cierre anual del próximo ejercicio, y su remuneración.

6. ) Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades:

   $ A Fondo de Garantía (art. 57 - Ley 17811) 29.199.258

   A Dividendos en Efectivo ($ 141.000 por acción) 25.803.000

   A Honorarios Directores y miembros del Consejo de Vigilancia 3.300.000

   A Fondo de Garantía Frente a Terceros (art. 35, inc.

   2. Estatuto Social) 96.258

   TOTAl: 58.398.516

7. ) Designación de cuatro accionistas presentes en la Asamblea para actuar como escrutadores.

8. ) Elección de tres Directores Titulares por tres años, y sus respectivos Directores Suplentes por el mismo período.

9. ) Elección de tres Miembros Titulares y tres Suplentes, integrantes del Consejo de Vigilancia, por un año. EL DIRECTORIO.

   Buenos Aires, 30 de agosto de 2007

   Notas:

   1. Para tener acceso a la Asamblea se requiere la presentación de la tarjeta nominal, suscripta por el Presidente y Secretario del Directorio (Art. 30 del Estatuto Social).

   2. Todo accionista podrá hacerse representar por otro, previa presentación de la tarjeta debidamente endosada. Ningún accionista podrá ejercer más de una representación y serán de aplicación las normativas estatutarias y reglamentarias a los fines de la elección de Directores y sus respectivos Suplentes.

   3. Para que haya quórum, tratándose de la primera convocatoria, será indispensable la presencia de la mitad más uno de los accionistas inscriptos (Art. 33 del Estatuto Social).

   4. De conformidad con lo normado por el Art.

      238 segundo párrafo de la Ley 19550, los accionistas deben cursar comunicación a esta Sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 28-09-2007 inclusive (Art. 30 del Estatuto Social).

      Presidente - Pablo M. Aldazabal Presidente electo por Asamblea y Acta de Directorio Nº 2757 de fecha 12 de octubre de 2006.

      Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga.

      Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 3442. Fecha: 31/ 08/2007. Nº Acta: 105. Libro Nº: 247.

   5. 07/09/2007 Nº 24.326 v. 13/09/2007 'S'' SERVIUR S.A.

      CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de septiembre de 2007 en la sede social sita en la calle Virrey del Pino 2354-EP de Capital Federal, a las 10,30 hs, en primera convocatoria y a las 11,30 hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio económico cerrado...