Cevallos Virrey 1014 Pb Planta Alta Caba

Fecha de la disposición:29 de Julio de 2009
  1. ) Elección Directores por el término de tres años.

  2. ) Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.

    Presidente - Jaime Kleiman El cargo que reviste surge de: Acta de Asamblea Nº 28 del 9/8/2006 - Nombramiento Directores. Acta de Directorio Nº 98 del 9/8/2006 - Distribución de cargos.Acta de Directorio Nº 113 del 18/6/2009-Reemplazo Presidente.

    Vicepresidente en ejercicio de la presidenciaJaime Kleiman Certificaciónemitidapor:MaríadelasMercedes Nacarato. Nº Registro: 73. Nº Matrícula: 2995.

    Fecha: 16/7/2009. Nº Acta: 172. Libro Nº: 76.

    e. 23/07/2009 Nº 60610/09 v. 29/07/2009 MICROCINE S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Sres.Accionistas de Microcine S.A.., a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de agosto de 2009 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Av. Belgrano 680 1º piso, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA 1º) Lectura y consideración de los documentos exigidos en el inc. 1º) del art. 234 de la LSC, por el ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2009.

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  4. ) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

  5. ) Honorarios al Directorio en exceso del límite establecido por la L.S.C.

  6. ) Elección de Directores titulares y suplentes por el periodo de 2 años.

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

    Presidente - Roberto Vigil Designado según Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 11, con fecha 2 de Agosto de 2007.

    Certificación emitida por: María de las Mercedes Retes. Nº Registro: 645. Nº Matrícula:

    2836. Fecha: 20/7/2009. Nº Acta: 103. Nº Libro:

    42.

    e. 28/07/2009 Nº 61505/09 v. 03/08/2009 MUÑOZ DE TORO PAMPAS S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 18 de agosto de 2009, a las 10 horas en la Sede Social, sita en la Avenida Alicia Moreau de Justo 740, loft 212, C1107AAP Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente de la Sociedad.

  9. ) Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, los Estados Contables Consolidados, sus Notas y Anexos, el Informe del Auditor y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Balance Especial cerrado al 30 de junio de 2009.

  10. ) Consideración de la capitalización de créditos de socios y/o terceros acreedores de la Sociedad.

  11. ) Consideración de la reducción del capital social por absorción de pérdidas.

  12. ) Consideración de la remoción de los anteriores directores, la fijación del número de directores y la elección de nuevos miembros del directorio.

  13. ) Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para llevar a cabo, a través de las personas que el mismo determine, todos los actos necesarios y/o convenientes a los fines de implementar las resoluciones adoptadas en el tratamiento de la presente Orden del Día.

    Se informa que copia del Orden del Día, de la Memoria y de los Estados Contables correspondientes al Balance Especial cerrado al 30 de junio de 2009, estarán a disposición de los Señores Accionistas en la...

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