Cerveceria y Malteria Quilmes S.A.I.C.A. y G.

• Fecha de disposición: 20 Noviembre 2007
• Fecha de publicación: 20 Noviembre 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31285

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General ordinaria y Especial de Clase 'A' de para el día 13 de diciembre de 2007, a las horas 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria. La Asamblea se realizará en la sede social, Av. Tomás Edison 2.701, Ciudad Autónoma de BuenosAires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. ) Designación de un síndico suplente por la Clase 'A'.

3. ) Otorgamiento de autorizaciones.

   Se deja constancia que para el tratamiento del punto 2) del Orden del Día, los señores accionistas Clase 'A' votarán agrupados por su respectiva clase a efectos de que ejerzan sus correspondientes derechos.

   NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán presentar la constancia de titularidad de acciones escriturales emitida por Caja de Valores S.A. ante la Sociedad hasta el día 7 de diciembre de 2007 a las 17:00 hs, en Av. Tomás Edison 2701, Piso 3º,

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00 horas. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente. Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia , y que servirán para la admisión a la asamblea.

   Horacio Turri es Presidente de la Sociedad conforme reunión de Directorio de fecha 13 de septiembre de 2007, Acta Nº 215, pasada al folio 25 y siguientes del Libro de Actas de Directorio Nº 6 de la Sociedad, rubricado bajo el Nº 26339-07, con fecha 26 de marzo de 2007.

   Presidente - Horacio Turri Certificación emitida por: Mariano Guyot.

   Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:

   8/11/2007. Nº Acta: 152. Libro Nº: 36.

   e. 16/11/2007 Nº 25.840 v. 22/11/2007 CERNADAS Y FOX S.C.A.

   CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Socios Comanditados y Comanditarios de CERNADAS Y FOX Sociedad en comandita por Acciones a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 10 de Diciembre de 2007, en su sede sita en Av. Santa Fe 768 piso 7º de la capital en primera y segunda convocatoria fijándose para las 14:00 horas la primera convocatoria y a las 15:30 horas para la segunda convocatoria para tratar lo siguiente:

   ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos socios comanditarios para firmar el acta.

2. ) Remoción sin causa del Socio Comanditado Alejandro José Fox en los términos del artículo 319 de la Ley 19.550 y sus modifcatorias.

   Autorizado por Acta de Directorio Nº 91 el Señor Guillermo Enrique Fox DNI Nº 20.597.631 en su carácter de socio comanditado con domicilio en Av. Santa Fe Nº 768 Piso 7ºmo Capital Federal.

   Certificación emitida por: Domingo Olivera.

   Nº Registro: 156. Nº Matrícula: 3202. Fecha:

   14/11/2007. Nº Acta: 066. Libro Nº: 21.

   e. 19/11/2007 Nº 25.845 v. 23/11/2007 CERNADAS Y FOX S.C.A.

   CONVOCATORIA Por 5 días. Convocase a los Sres. Socios Comanditados y Comanditarios de CERNADAS Y FOX Sociedad en comandita por Acciones a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 10 de Diciembre de 2007, en su sede sita en Av. Santa Fe 768...