CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. Y G.

• Fecha de disposición: 15 Agosto 2011
• Fecha de publicación: 19 Agosto 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32217

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 7 de Septiembre de 2011 a las 10:00 hs. en su sede de la calle Charcas 5160, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;

2. ) Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la que se refiere el Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico irregular iniciado el 1º de julio de 2010 y finalizado el 31 de diciembre de 2010, fuera del término legal;

3. ) Consideración de la documentación prescripta en el Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico irregular Nº 52 iniciado el 1º de julio de 2010 y finalizado el 31 de diciembre de 2010;

4. ) Consideración del resultado del Ejercicio. Distribución de utilidades;

5. ) Consideración de la gestión de los Directores y Síndico a los efectos de los Artículos 275 y 298 de la Ley 19.550;

6. ) Fijación de los honorarios del Directorio y Síndico haciendo aplicación, en su caso, del Artículo 261 in fine de la Ley 19.550 (t.o.);

7. ) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio;

8. ) Designación de los Síndicos Titular y Suplente por el término de un ejercicio;

9. ) Capitalización integral de la cuenta “Ajuste de Capital”. Aumento del Capital Social. Emisión de acciones liberadas. Modificación del Artículo Tercero del Estatuto Social. Delegación en el Directorio; y

10) Reducción Voluntaria del Capital Social. Modificación del Artículo Tercero del Estatuto Social. Distribución de las primas de emisión y de fusión. Delegación en el Directorio. Autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la...