Cerveceria y Malteria Quilmes S.A.I.C.A. y G.
| Fecha de la disposición | 3 de Noviembre de 2009 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
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) Los documentos del art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.
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) Asignación de honorarios al Directorio y tratamiento de los resultados no asignados.
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) Fijación del número de Directores y su elección.
El Presidente, ha sido designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y de Directorio, ambas de fecha 13/11/2008.
Presidente Osvaldo Luis Vulcano Certificación emitida por: Juan Carlos Vergili.
Nº Registro: 1052. Nº Matrícula: 2090. Fecha:
22/10/2009. Nº Acta: 001. Nº Libro: 057.
e. 28/10/2009 Nº 95586/09 v. 03/11/2009 'C'' CEBIRSA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Cebirsa S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de noviembre de 2009 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Fitz Roy 2455 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc.1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2009.
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) Aprobación de la gestión del directorio.
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) Destino a dar a los Resultados y fijación de los eventuales honorarios al Directorio. Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la ley de sociedades comerciales, en caso de corresponder.
Presidente - Guillermo Augusto Laraignée Designado por Acta de Asamblea y Directorio de fecha 04/12/2008.
Certificación emitida por: Patricia María Morosán. Nº Registro: 337. Nº Matrícula: 4738. Fecha:
21/10/2009. Nº Acta: 128. Nº Libro: 25.
e. 28/10/2009 Nº 95308/09 v. 03/11/2009 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A.Y G.
CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 30 de Noviembre de 2009 a las 9.00 hrs., en la sede social sita en Charcas 5160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
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) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2009.
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) Consideración del resultado del ejercicio.
Distribución de utilidades.
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) Consideración de la gestión de los directores y síndico a los efectos de los artículos 275 y 298 de la ley 19.550.
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) Fijación de los honorarios del directorio y síndico haciendo aplicación, en su caso, del art.
261 in fine de la ley 19.550 (t.o.).
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) Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes por el término de un ejercicio.
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) Designación de los síndicos titular y suplente por el término de un ejercicio.
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) Modificación del Artículo 12° del Estatuto Social.
Miguel Gómez Eiriz, Presidente 'Ad-Hoc' designado y autorizado según Directorio del 23 de octubre de 2009.
Miguel Gómez Eiriz Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone. N° Registro: 15. N° Matrícula: 4886. Fecha:
23/10/2009. N° Acta: 169. N° Libro: 190.
e. 28/10/2009 N° 96749/09 v. 03/11/2009 CLUB HINDU S.A.
CONVOCATORIA Expte. 575.668 Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de Noviembre de 2009, alas 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Uruguay 1037, 7º Piso --Ciudad Autónoma de Buenos Aires--, a efectos de considerar...
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