Cereales Cerpen S.A.

• Fecha de disposición: 11 Enero 2008
• Fecha de publicación: 11 Enero 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31321

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en la calle Tte. Gral. Perón 683, 7º Piso, Capital Federal, el día 5 de Febrero del 2008, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 31, finalizado el 31 de Octubre del 2007.

3. ) Análisis de la gestión llevada a cabo por el Directorio.

4. ) Análisis de la gestión llevada a cabo por el Sindicatura.

5. ) Análisis de los Resultados del Ejercicio y su asignación.

6. ) Determinación de Honorarios al Directorio y a la Sindicatura, y en su caso en exceso del límite del Art. 261 de la ley 19.550.

7. ) Elección de los integrantes de la Sindicatura para el próximo ejercicio.

8. ) Elección de los integrantes del Directorio ante el vencimiento de los mandatos actuales.

   Asimismo, se faculta al Sr. Presidente para que proceda a la publicación de los Edictos de Convocatoria en el Boletín Oficial, de acuerdo a lo establecido en la Ley N º 19.550.

   Capital Federal, 26 de Diciembre del 2007.

   NOTA: se recuerda a los Sres. Accionistas las disposiciones del Artículo 238 de la Ley Nro.

   19.550 sobre el depósito de acciones.

   Presidente designado por Acta de Directorio Nº 197 del día dos del mes de Febrero del 2005.

   Presidente - Rodolfo Caros Marincovich Certificación emitida por: Ernesto G. Miguens.

   Nº Registro: 84. Nº Matrícula: 3387. Fecha:

   27/12/2007. Nº Acta: 154. Libro Nº: 115.

   e. 09/01/2008 Nº 72.969 v. 15/01/2008 'D' DIVER S.A.

   CONVOCATORIA Convocase conforme Art. 294 inc. 7) Ley 19550 a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 5 de febrero de 2008, en Paraná 275 piso 5º Of. 9. de Capital Federal, a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de Liquidador para la Disolución y Liquidación social.

2. ) Aprobación de la Gestión de cada uno de los Integrantes del Directorio.

3. ) Designación de Sindico Titular y Suplente por renuncia del actual titular.

3. ) Tratamiento y aprobación de los Estados Contables cerrados en el año 31 de marzo 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 y demás documentación a que se refiere el Art. 234 inc. 1) de la LSC.

   Los accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días de anticipación a la sede social o al lugar de la convocatoria.

   Buenos Aires, 4 de enero de 2008.

   Síndico Titular - Domingo Héctor Dimeo Electo por Asamblea N° 274, fecha 02/08/2000.

   Certificación emitida por: Gisela F. Donzelli.

   Nº Registro: 1011. Nº Matrícula: 4874. Fecha:

   04/01/2008. Nº Acta: 005. Libro Nº: 1.

   e. 09/01/2008 Nº 26.735 v. 15/01/2008 'E' ESTABLECIMIENTO METALURGICO SAM S.A.I.C.

   CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas a laAsamblea General Ordinaria a celebrarse el 28 de enero de 2008 a las 17.00 hs. en su primera convocatoria y a las 18.00 hs. en su segunda convocatoria, en el local de Aristóbulo del Valle 415, primero A, de esta Ciudad, a efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. ) Consideración de la...