CER-CO S.A.

• Fecha de la disposición: 1 de Abril de 2015

CER-CO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de CER-CO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2015 a las 11:00 hs en primera convocatoria y a las 12:00 hs en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio de la calle Bernardo de Irigoyen 722 P. 4° “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014;

3. ) Distribución de Utilidades;

4. ) Retribución del Directorio;

5. ) Aprobación de la gestión del directorio.

Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en Bernardo de Irigoyen 722 P. 4º “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.

Se encuentra a...