Centuria Compañia Argentina de Seguros S.A.
Fecha de disposición | 13 Abril 2009 |
Fecha de publicación | 13 Abril 2009 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 31631 |
12.00 horas en segunda convocatoria, en la calle Hornos 690, Capital Federal, a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta;
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) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234, inciso 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008;
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) Destino de los Resultados;
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) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008;
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) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008;
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) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;
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) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
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) Determinación del número y elección de miembros titulares y suplentes del Directorio;
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) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
10) Designación de Auditor Externo.
Mariano M. Ibañez Presidente, conforme Asamblea de fecha 174-08 y directorio de fecha 16-5-08.
Certificación emitida por: Carla Di Lorenzo.
Nº Registro: 2079. Nº Matrícula: 4512. Fecha:
30/3/2009. Nº Acta: 21. N° Libro: 47.
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08/04/2009 N° 24019/09 v. 16/04/2009 CAMBIO PERSEO S.A. BOLSA Y TURISMO CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de Cambio Perseo SA Bolsa y Turismo a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril de 2009, a las 18 horas, en la sede social de San Martín 386 Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta 2°) Consideración que prescribe el art. 234 inc.
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de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
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) Ratificación de lo actuado por el Directorio 4°) Honorarios a Directores y Sindico en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la Ley 19550 y sus modificaciones.
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) Destino de los resultados del ejercicio.
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) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un nuevo período estatutario de tres ejercicios.
El Directorio. Firmante: Carlos Alberto Mateu, Presidente electo en Acta de Asamblea del 21/5/2007 y acta de Directorio del 22/5/2007.
Certificación emitida por: Emilce G. Giacopuarella. Nº Registro: 1416. Nº Matrícula: 3856. Fecha:
30/3/2009. Nº Acta: 5. N° Libro: 47.
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08/04/2009 N° 23940/09 v. 16/04/2009 CENTRAL DE INVERSIONES CARILO S.A.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Abril de 2009 a las 18 horas en primera convocatoria en el domicilio de la calle Av. de Mayo 1161 1er. piso de la Cuidada Autónoma de Buenos Aires, y a las 19 horas en segunda...
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