Centro Medico Pueyrredon S.A.
| Fecha de disposición | 28 Diciembre 2007 |
| Fecha de publicación | 28 Diciembre 2007 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31312 |
CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas de CENTRO MEDICO PUEYRREDON S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 17 de Enero de 2008 a las 10:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día en segunda convocatoria a celebrarse una hora más tarde para el caso de no obtenerse quórum legal. La reunión tendrá lugar en Avenida Pueyrredón N° 1341, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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)DesignacióndedosaccionistasparafirmarelActa.
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) Explicación y en su caso aprobación de los motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal respectivo.
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) Consideración de los Estados Contables reformulados correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de mayo de 2003, 31 de mayo de 2004 y 31 de mayo de 2005;
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) Consideración de la Memoria y los Estados Contables con sus notas y anexos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2006.
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) Adopción de las resoluciones sociales que fuesen necesarias para adecuar la situación patrimonial a lo dispuesto por la Resolución IGJ 25/2004, incluyendo el tratamiento y en su caso aplicación de las cuentas ajuste de capital y prima de emisión.
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) Aumento o reducción del capital, en la medida necesaria para dar cumplimiento a lo que disponen los artículos 96, 189, 205, 206 y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales y a la Resolución IGJ 25/2004.
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) Criterio a adoptar respecto de los accionistas que no han integrado sus acciones, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, 192, 193 y concordantes de la ley de sociedades comerciales.
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) Retribución de los miembros del Directorio, incluidas las correspondientes al ejercicio de funciones técnico-ejecutivas y en su caso en exceso a lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
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) Retribución del Síndico.
10) Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos.
11) Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
12) Elección de síndicos titular y suplente.
13) Modificación del Estatuto, para adecuarlo a las decisiones que adopte la Asamblea.
Buenos Aires...
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