Centro Comercial Alborada S.A.
| Fecha de publicación | 12 Noviembre 2008 |
| Fecha de disposición | 12 Noviembre 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31530 |
ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para suscribir, juntamente con el presidente el acta de la asamblea.
-
) Razones que motivaron la convocatoria de la asamblea, fuera del plazo legal establecido.
-
) Consideración de: Memoria de Directorio,
Informe de Comisión Fiscalizadora, Estado de Situación patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio neto, Estado de flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos e informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
-
) Aprobación de la gestión de los Sres.
Directores y Síndicos titulares correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2007
-
) Remuneración de Directores y Síndicos correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2007.
-
) Nombramiento de un director titular y un director suplente por las acciones clase 'A', como consecuencia de haber quedado vacante su nombramiento desde la celebración de la asamblea que trató el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005.
-
) Elección, por haber concluido su mandato, de un síndico titular y un Síndico suplente por las acciones clase 'A'; tres Síndicos titulares y tres suplentes por las acciones clase 'B' y un Síndico titular y un suplente por las acciones clase 'C'. Dra. Graciela Isabel Coria, D.N.I Nº 11.024.790. Presidenta electa por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 15 de fecha 15/08/07
Certificación emitida por: Liliana A. Lucente.
Nº Registro: 306. Nº Matrícula: 2534. Fecha:
07/11/2008. Nº Acta: 195.
e. 10/11/2008 Nº 26.523 v. 14/11/2008 BERNARDINO RIVADAVIA S.A. DE TRANSPORTE POR AUTOMOTOR CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de la Empresa 'BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A.', a Asamblea General Ordinaria para el día jueves 27 de Noviembre de 2008 a las 17 horas en 1º Convocatoria y de no alcanzar el quórum necesario se cita para las 17:30 horas en 2º Convocatoria; en su Sede Social de la calle Saladillo 1341 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
-
) Consideración de la Documentación fijada por el art. 234 Inc. I de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondiente al 40º Ejercicio Comercial, cerrado el 31 de Julio de 2008.
-
) Ratificación y aprobación de la gestión del Directorio y su Consejo de Vigilancia.
-
) Ratificación de remuneraciones percibidas por los Directores. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el próximo ejercicio.
-
) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
-
) Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres años con mandato hasta el 30/11/2011.
-
) Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia, compuesto de tres consejeros titulares y tres suplentes por el término de tres años, con mandato hasta el 30/11/2011.
El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea del 30/11/2005 y Acta de Directorio del 01/12/2005.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deben cursar Comunicación de Asistencia a la Asamblea, el domicilio de la Sociedad, en el horario de 10 a 16 horas hasta el día 24 de Noviembre del corriente año.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Octubre de 2008.
Presidente - José Taboada Certificación emitida por: Raúl Oscar...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba