CENTRO CLINICO QUIRURGICO BERAZATEGUI S.A.

• Fecha de disposición: 04 Mayo 2015
• Fecha de publicación: 04 Mayo 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33121

CENTRO CLINICO QUIRURGICO BERAZATEGUI S.A.

CONVOCATORIA

I.G.J. 175762Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Mayo de 2015 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en el local social de la calle Florida 375, piso 7º “B”, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración de los estados contables y demás elementos y documentación prevista en el art. 234 punto 1) de la Ley de Sociedades relativas al ejercicio social cerrado el 31-03-15.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio social cerrado el 31-03-15.

4. ) Consideración de la asignación de honorarios al Directorio por su desempeño relativo al ejercicio fenecido el 31-03-2015, en su caso, en exceso del límite fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550, modificado por la Ley 22.903, y consideración de las retribuciones abonadas a Directores en relación de dependencia por desarrollar tareas técnico administrativas.

5. ) Destino de los resultados arrojados por el ejercicio social cerrado el 31-03-15.

NOTA: Declaramos no encontrarse la sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550.-

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas, lo dispuesto en el Art. 238 ley 19.550, comunicando su asistencia a la Asamblea, con una anticipación de tres días antes de la misma. Documentación del Art. 67 a disposición...