Centro Argentino de Fertilidad y Ginecologia S.A.

• Fecha de disposición: 25 Febrero 2009
• Fecha de publicación: 25 Febrero 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31602

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ASESORES FIDUCIARIOS INTEGRALES S.A.

CONVOCATORIA En cumplimiento de las disposiciones legales, se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de marzo de 2009 a las 9 hs., en la sede social Viamonte 1532 Piso 1º Of 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1º) Documentación prescripta Art. 234 Inc. 1º Ley Nº 19.550 correspondiente al Décimo Ejercicio Anual, finalizado el 31 de octubre de 2008.

2. ) Destino del resultado del Ejercicio.

3. ) Aprobación Gestión del Directorio y Sindicatura.

4. ) Nombrar Órgano de Fiscalización.

5. ) Designar dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la reunión.

   Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Luis Horacio Biller designado por Acta de Directorio de fecha 17/02/2009.

   Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Luis H. Biller.

   Certificación emitida por:Adolfo Mealla. Nº Registro:885.Nº Matrícula:1794.Fecha:19/02/2009.

   Nº Acta: 171. Nº Libro: 24.

   e. 24/02/2009 Nº 11517/09 v. 02/03/2009 'B' BONUM S.A.C.I.

   CONVOCATORIA Registro Nº 19360: Convocatoria. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de marzo de 2009 a las 11 horas en la Avenida Corrientes 6687 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término;

3. ) Consideración de los documentos especificados en el art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio comercial finalizado el 31 de agosto de 2008;

4. ) Consideración del resultado del ejercicio y de la remuneración del Directorio aún en exceso de los límites del art. 261 de la ley 19.550;

5. ) Aprobación de la gestión del Síndico titular;

6. ) Designación de los miembros de la Sindicatura, titulares y suplentes.

   Presidente Ursula Gremmelspacher Designada por Acta de Directorio del 18/01/2008.

   Certificación emitida por: Eleudé José Tanos.

   Nº Registro: 1815. Nº Matrícula: 4376. Fecha:

   17/02/2009. Nº Acta: 148. Nº Libro: 13.

   e. 24/02/2009 Nº 11401/09 v. 02/03/2009 'C' CENTRO ARGENTINO DE FERTILIDAD Y GINECOLOGIA S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas de CENTRO ARGENTINO DE FERTILIDAD Y GINECOLOGIA S. A. para el 12 de marzo de 2009 a las 18.30 hs en primera convocatoria y a las 20 hs en segunda convocatoria, en la sede sita en Avda. Santa Fe 1663, p. 2º de la C.A.B.A.

   a efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la documentación que establece el inciso 1º del artículo 234 de la Ley de Sociedades correspondientes al ejercicio social y económico Nº 2 concluido el 30 de septiembre de 2008;

2. ) Consideración de la gestión y responsabilidad del Directorio conforme al inciso 3º del artíulo 234 de la Ley de Sociedades;

3. ) Fijación de la retribución del Directorio por el ejercicio Nº 2. y 4º) Fijación del número y designación de los integrantes del Directorio para el ejercicio Nº 3 (octubre de 2008 a septiembre de 2009).

   Dr. Guillermo H. SPERANZA - Presidente designado por Acta de Asamblea de Accionistas Nº 2 del 8 de septiembre de 2008.

   Certificación emitida por: María Graciela Guthmann. Nº Registro: 1973. Nº Matrícula: 4221.

   Fecha: 18/02/2009. Nº Acta: 157...