Centrales Termicas Mendoza S.A.

• Fecha de la disposición: 9 de Abril de 2010

Designado en cargo por Acta de Directorio de fecha 05/05/2009.

Presidente Carlos Roberto Mackinlay Certificación emitida por: Carlos Jorge Sala.

Nº Registro: 375. Nº Matrícula: 2023. Fecha:

29/03/2010. Nº Acta: 163. Nº Libro: 97.

e. 07/04/2010 Nº 33016/10 v. 13/04/2010 CARLOS CASADO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 30 de abril de 2010 a las 11,00 horas, fuera de la sede social, en Sarmiento 299 primer piso, (Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

2. ) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 Ley 19.550, correspondientes al 102° Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

4. ) Destino de los Resultados. Conforme al Art.

   23 del Estatuto. Ratificación de lo decidido por el Directorio en su reunión de fecha 27 de mayo de 2009 respecto del pago de dividendos anticipados en efectivo de $ 5.250.000.- abonados sobre el Balance al 31 de marzo de 2009. Para el caso de decidirse una distribución de dividendos en acciones, aumento de capital social.

5. ) Honorarios del Directorio y Consejo de Vigilancia.

   Consideración de las remuneraciones a los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.

6. ) Fijación del número de integrantes del Directorio. Designación de los mismos y nombramiento del Presidente (Art. 11 del Estatuto).

7. ) Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los Suplentes (Art. 17 del Estatuto).

8. ) Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 103° Ejercicio y determinación de su honorario.

   Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, ó sea hasta el 26 de abril de 2010 a las 16 horas.

   Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad, calle Figueroa Alcorta 3260 1ª Capital Federal, de 12 a 16 horas. El Directorio.

   Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia - Diego Eduardo León Designado por Asamblea General Ordinaria del 30-04-08.

   Certificación emitida por: María José Leoni Peña. N° Registro: 1533. N° Matrícula: 3811. Fecha: 30/3/2010. N° Acta: 199. N° Libro: 25.

   e. 05/04/2010 N° 33061/10 v. 09/04/2010 CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de CentralesTérmicas Mendoza S.A.a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de abril a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Avenida Tomás Edison 2701, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2. ) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1°, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009;

3. ) Destino de los resultados del ejercicio;

4. ) Consideración de la gestión del Directorio y...