Centrales Termicas Mendoza S.A.
| Fecha de la disposición | 8 de Abril de 2010 |
-
) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
-
) Consideración de los resultados no asignados y su destino.
-
) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009 por $ 1.481.183, en exceso de $ 562.769 sobre límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
-
) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
-
) Designación de Contador Certificante, para el próximo ejercicio y determinación de la remuneración por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2009.
-
) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio y su elección.
-
) Designación de tres miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.
Para participar en la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A., en la sede social Avda. Paseo Colón 221 piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17 horas, hasta el día 22 de abril de 2009 inclusive.
Presidente - Jorge Antonio Nicolás Caputo Presidente, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 107 y de Directorio Nº 1853 ambas de fecha 31 de julio de 2009.
Certificación emitida por: Inés M. Caputo.
Nº Registro: 1981. Nº Matrícula: 4189. Fecha:
25/03/2010. Nº Acta: 056. Nº Libro: 27.
e. 07/04/2010 Nº 33128/10 v. 13/04/2010 CAR SECURITY S.A.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de Abril de 2010 en el domicilio social de Emilio Castro 6063 Ciudad Autónoma de Bs. As. a las 15.30 hs. en primera convocatoria, y a las 16.30 hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
-
) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.
-
) Aprobación de la gestión del Directorio saliente.
-
) Consideración de la remuneración del Directorio, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Art. 261 de la ley 19550.
-
) Distribución de utilidades.
-
) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes por el término estatutario y su designación.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de la Ley Nº 19.550 referidas a la comunicación de su asistencia para su registración en el libro respectivo.
Designado en cargo por Acta de Directorio de fecha 05/05/2009.
Presidente Carlos Roberto Mackinlay Certificación emitida por: Carlos Jorge Sala.
Nº Registro: 375. Nº Matrícula: 2023. Fecha:
29/03/2010. Nº Acta: 163. Nº Libro: 97.
e. 07/04/2010 Nº 33016/10 v. 13/04/2010 CARLOS CASADO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 30 de abril de 2010 a las 11,00 horas, fuera de la sede social, en Sarmiento 299 primer piso, (Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
-
) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 Ley 19.550, correspondientes al 102° Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
-
) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
-
) Destino de los Resultados. Conforme al Art.
23 del Estatuto...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba