Centrales Termicas Mendoza S.A.

Fecha de publicación30 Marzo 2009
Fecha de disposición30 Marzo 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31624

El punto Nº 10 del Orden del Día será tratado por la Asamblea Extraordinaria.

Para participar en la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A., en la sede social Avda. Paseo Colón 221 piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17 horas, hasta el día 13 de abril de 2009 inclusive.

Presidente - José Mario Fara Presidente, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 105 y de Directorio Nº 1812 ambas de fecha 25 de abril de 2008.

Certificación emitida por: Claudio A. G. Caputo. Nº Registro: 398. Nº Matrícula: 3534. Fecha:

19/03/2009. Nº Acta: 004. Libro Nº: 38.

e. 25/03/2009 Nº 19715/09 v. 31/03/2009 CARBOCLOR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de abril de 2009, a las 11:00 horas, en el Hotel Elevage (no es la sede social), sito en la calle Maipú 960, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  2. ) Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1º) de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 89, cerrado el 31 de diciembre de 2008.Destino de los Resultados no Asignados.

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio,

    Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

  4. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio vencido el 31 de diciembre de 2008, el cual arrojó quebranto computable de acuerdo a los Resultados Acumulados No Asignados, en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de la autorización para efectuar retiros y/o adelantos en el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2009.

  5. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

  6. ) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoria para el ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2009.

  7. ) Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2009.

  8. ) Designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio en Curso. Determinación de su retribución.

    NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas que para su Registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, deberán depositar en la Sociedad su constancia de Acciones Escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. hasta el día 17 de abril de 2009 inclusive, en la calle Maipú 942, piso 4º Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.

    NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los señores Accionistas en la calle Maipú 942, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 15 horas.

    José Luís Tomás Fourcade, Vicepresidente.

    Designado por acta de Asamblea General Ordinaria del 24/04/2008, y de acta de Directorio de distribución de cargos del 25/04/2008.

    Vicepresidente - José Luis Tomás Fourcade Certificación emitida por: Enrique L. Garbarino (h). Nº Registro: 1438. Nº Matrícula: 4783. Fecha:

    16/03/2009. Nº Acta: 198. Libro Nº: 3.

    e. 23/03/2009 Nº 19342/09 v. 30/03/2009 CARLOS CASADO S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA...

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