CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A.
| Fecha de disposición | 24 Abril 2013 |
| Fecha de publicación | 24 Abril 2013 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 32625 |
Miércoles 24 de abril de 2013 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.625 43
2. Convocatorias y
Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES
#I4432166I# % 43 % #N26171/13N#
“A”
AFFIDAVIT S.G.R.
CONVOCATORIA
El Directorio de AFFIDAVIT S.G.R. convoca a
una Asamblea General Ordinaria de Accionistas
a celebrarse el 15 de Mayo de 2013, a las 16,00
horas en primera convocatoria y a las 17,00 ho-
ras del mismo día en segunda convocatoria, en
Marcelo T. de Alvear 1155 de la Ciudad de Bue-
nos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta.
2º) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, el Estado de Situación Patri-
monial, el Estado de Resultados, el Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de
Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos, el Informe
de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del
Auditor, cor respondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2012.
3º) Consideración de la gestión del Consejo
de Administración y honorarios
4º) Consideración de la gestión de la Comi-
sión Fiscalizadora y honorarios.
5º) Resultado del Ejercicio. Su tratamiento.
6º) Elección de Miembros del Consejo de Ad-
ministración por el término de un año.
7º) Elección de Miembros de la Comisión Fis-
calizadora por el término de un año.
8º) Aprobación de transferencias de acciones
e incorporaciones de socios realizadas.
9º) Establece r la política de inversión de los
fondos sociales.
10) Determinar: a) el costo que los socios
partícipes deberán oblar para acce der al otor-
gamiento de garantías, b) el mínimo de contra-
garantías a que la SGR habrá de requerir a los
socios partícipes y c) jar el límite máximo de
las eventuales bonicaciones que podrá con-
ceder el Consejo de Administración y cuantía
máxima.
11) Consideración de la distribución a los So-
cios Protectores del rendimiento del Fondo de
Riesgo.
12) Consideración de la fecha y oportu nidad
en que los Socios Protec tores podrán percibir
el rendimiento del Fondo de Riesgo.
Toda la documentación a tratarse se encuen-
tra en la sede social para ser consultada.
Para participar de la Asamblea , los accionis-
tas deberán cursar comunica ción con no me-
nos de tres días de anticipación a la fecha jada
para el acto.
Se hace saber a los señores accionistas que
podrán hacerse representar por otro accionista
de la misma clase, el instrumento de mandato
puede otorgarse mediante instrumento privado,
con su rma y, en su caso, personería del otor-
gante, certicadas por escribano público, auto-
ridad judicial o nanciera.
Enrique Gustavo Magnasco, en su carácter
de presidente, según surge del Acta del Con-
sejo de Administración Nº 182 de fecha 16 de
Mayo de 2012.
Designado según instrumento privado Acta
del Consejo de Administración Nº182 de fecha
16/05/2012.
Presidente - Enrique Gustavo Magnasco
e. 23/04/2013 Nº26171/13 v. 29/04/2013
#F4432166F#
#I4429636I# % 43 % #N23641/13N#
ALMAFUERTE EMPRESA DE TRANSPORTE
S.A.C.I. E I.
CONVOCATORIA
Por cinco días. Se convoca a los Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria y Extraordi-
naria a celebrarse el 15 de mayo de 2013 a las
18.00hs. en la Avda. Emilio Castro 7627, Ci u-
dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para sus-
cribir el acta.
2º) Consideración de la documentación pres-
cripta por el art. 234 inc. 1ero. de la ley 19.550,
correspondiente al ejercicio cer rado el 31 de
diciembre de 2012.
3º) Gestión del Directorio.
4º) Remuneración de los Directores y miem-
bros del Consejo de Vigilancia.
5º) Destino del resultado del ejercicio y del
saldo de “resultados no asignados”.
6º) Designación de dos Directores titulares y
un suplente. Distribución de cargos.
7º) Aprobación actualización Convenios de
Explotación vigentes conforme Art. 19 del Es-
tatuto.
8º) Aprobación de la operación de compra de
acciones por la sociedad. Prórroga del término
prescripto por el artículo 221 de la Ley de So-
ciedades.
9º) Reforma artículo 6 del Estatuto relativo al
ejercicio del derecho de compra preferente por
parte de los accionistas, Adecuando el meca-
nismo de ejercicio del derecho y la determina-
ción del precio de compra. Incluyendo derecho
de la sociedad y los accionistas para adquirir
las acciones en caso de fallecimiento de un ac-
cionista, o de liquidación de la sociedad conyu-
gal que integre un accionista.
10) Reforma del artículo 16 del Estatuto, in-
corporando posibilidad de convocatoria simul-
tanea en primera y segunda convocatoria, y
adecuación a la ley del plazo para el pedido de
convocatoria por parte de accionista.
11) Reforma del artículo 19 del Estatuto incor-
porando el plazo de pago de los dividendos el
que no podrá exceder la duración del ejercicio
en el que fueron aprobados.
Para el tratamiento de los puntos 7, 8, 9, 10
y 11 del orden del día, la Asamblea tendrá el
carácter de Extraordinaria.
Se recuerda a los Ac cionistas que deberán
cursar la noticación de asistencia a la Asam-
blea con la anticipación prescripta por el artícu-
lo 238, segundo párrafo de la ley 19.550 y sus
modicaciones posteriores.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abril de
2013.
Jorge Aníbal Gangemi - Presidente del Direc-
torio - Designac ión por Acta de Asamblea Ge-
neral Ordinaria nro. 12 del 11 de mayo de 2012.
Presidente - Jorge Aníbal Gangemi
e. 18/04/2013 Nº23641/13 v. 24/04/2013
#F4429636F#
#I4428926I# % 43 % #N22931/13N#
AUDACES TECNOLOGIA S.A.
CONVOCATORIA
El Juzg. Nac. de 1ra. Instancia en lo Comer-
cial N° 9 a cargo de la Dra. Paula M. Hualde,
Sec. N° 18 a mi cargo, sito en M. T. de Alvear
1840, Piso 4º C.A.B.A., hace saber por CIN-
CO días en los autos s “AI2 AUTOMACAO S.A.
c/AUDACES TECNOLOGIA S.A. s/ORDINARIO”
que por resolución del 26.03.13 se dispuso la
convocatoria judicial a asamblea ordinaria de
Audaces Tecnología S.A. la que se celebrará en
Av. Corrientes 531, P. 4° C.A.B.A. el día 16.05.13
a las 11:30 hs. en primera convocatoria, y a las
12:30 hs. en segunda convocatoria a n de tra-
tar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta;
2°) Consideración de los balances de la so-
ciedad por los ejercicios cerrados el 31.12.10,
31.12.11 y 31.12.12. Razones para su considera-
ción fuera de término;
3°) Designación de nuevo directorio;
4°) Consideración acerca de la gestión del
Directorio hasta el día de la fecha. Acciones a
seguir.
Se deja constancia que la asamblea y las de-
liberaciones serán presididas y dirigidas por el
Dr. Daniel Alberto Gavin designado como fun-
cionario ad hoc en los términos del art. 242, 2°
párr. LSC.
Buenos Aires, 11 de abril de 2013.
Florencia María Claus, secretaria interina.
e. 18/04/2013 N° 22931/13 v. 24/04/2013
#F4428926F#
#I4429776I# % 43 % #N23781/13N#
AUTOMOTORES LA FAVORITA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de AUTOMOTORES LA FAVORITA
S.A. para el día 14/05/2013, a las 14hs. en pri-
mera convocatoria y a las 15hs. en segunda
convocatoria, conforme a lo establecido en el
art. 237 de la ley 19550 en la sede social de Chi-
clana 3335, CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Consideración de la documentación del
art. 234, inc. 1º de la ley 19550, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31/12/2012.
2º) Fijación del número de Directorio y ele c-
ción de los mismos.
3º) Elección de dos accionistas para rmar el
acta de la Asamblea.
Sergio Pascual Rombola, Presidente. Desig-
nado por Acta Nº135 del 30/4/2010.
Presidente - Sergio Pascual Rombola
e. 18/04/2013 Nº23781/13 v. 24/04/2013
#F4429776F#
#I4431595I# % 43 % #N25600/13N#
“B”
BODEGAS Y VIÑEDOS
SAINT REMY S.A.I.C.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de ac-
cionistas para el día 9 de mayo de 2013 a las 16
horas en primera convocatoria y a las 17 horas en
segunda convocatoria en el domicilio de la Av. de
Mayo 1370, 4º piso, Ocina 73 de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el Acta.
2º) Consideración de las causas de la convo-
catoria fuera de término legal.
3º) Consideración de la dispensa prevista por
el Art. 2 de la Res. Gral. 4/2009 I.G.J. para la
confección de la memoria de los ejercicios eco-
nómicos cerrados a partir del 31 de diciembre
de 20098. Aplicación a nticipada.
4º) Consideración de la documentación
prevista por el artículo 234, inciso 1° de la ley
19.550 correspondiente a los ejercicios econó-
micos ce rrados el 31 de mayo de 20 07, 2008,
2009, 2010, 2011 y 2012.
5º) Consideración y destino de los resultados
correspondiente a los ejercicios económicos
cerrados el 31 de mayo de 2007, 2008 , 20 09,
2010, 2011 y 2012.
6º) Consideración de la gestión y remunera-
ción del Directorio por los ejercicios bajo trata-
miento.
7º) Determina ción del número de directores
titulares y suplentes y su designación.
NOTA: Los señores accionistas deberán co-
municar su intención de concurrir a la Asamblea
en los términos del Art. 238 de la ley 19550 en el
domicilio indicado, con no menos de tres días de
anticipación a la fecha jada para la Asamblea.
Carlos Rizo – Presidente, electo por Acta de
Asamblea de fecha 17 de Diciembre de 2007 y
Acta de Directorio del mismo día.
Designado según instrumento privado Asam-
blea de fecha 17/12/2007.
Presidente - Manuel Carlos Rizo
e. 19/04/2013 N° 25600/13 v. 25/04/2013
#F4431595F#
#I4429626I# % 43 % #N23631/13N#
BRANIK S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
DE ACCIONISTAS - ORDEN DEL DIA
Propone el Señor Presidente la fecha del 9 de
mayo de 2013 a las 18 horas en primera con-
vocatoria y a las 19 horas en segunda convo-
catoria para realizar la Asamblea ordinaria de
Accionistas en el local social de la calle Pasco
numero 25 piso 2º “B” de esta Capital Federal
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designar dos accionistas para rmar el
acta
2º) Considerar la documentación del art.
Nº234 inciso 1) de la Ley numero 19550 el re-
sultado del ejercicio (Art. 15 del Estatuto) y su
destino.
3º) Considerar la gestión directiva y de la sin-
dicatura por el período que naliza.
4º) Asignar honorarios al Directorio y Sindi-
catura.
5º) Distribución de utilidades.
6º) Nombrar Síndicos titular y suplente con
mandato por un año.
7º) Razones de la convocatoria fuera de tér-
mino.
Luego de un cambio de ideas entre los asis-
tentes queda aprobada por la totalidad de los
directores.
Queda levantada la sesión a las 19 horas de
la fecha arriba citada.
Luis Savage Presidente de Branik S.A. Desig-
nado por acta de Asamblea de fecha de 25 de
abril de 2012 y Acta de Direc torio de fecha 26
de abril de 2012.
Designado según instrumento privado Acta
de Directorio número 200 de fecha 26/04/2012.
Presidente - Luis Savage
e. 18/04/2013 Nº23631/13 v. 24/04/2013
#F4429626F#
#I4430440I# % 43 % #N24445/13N#
“C”
CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Cen-
trales Térmicas Mendoza S.A. a Asamblea Ge-
neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el
día 6 de mayo de 2013 a las 15 horas en primera
convocatoria y a las 16 horas del mismo día en
segunda convocatoria, en Avenida Tomás Edi-
son 2701, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta de Asamblea;
2º) Consideración de la documentación
prevista en el artículo 234, inciso 1º, de la ley
19.550, correspondiente al ejercicio nalizado
el 31 de diciembre de 2012;
3º) Destino de los resultados del ejercicio;
4º) Desafectación de reserva facultativa a n
de distribuir dividendos;
5º) Consideración de la gestión del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejerci-
cio nalizado el 31 de diciembre de 2012;
6º) Consideración de la remuneración de los
Directores y de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2012;
7º) Designación de los miembros del Directo-
rio titulares y suplentes;
8º) Designación de los miembros de la Comi-
sión Fiscalizadora titulares y suplentes,
9º) Autorizaciones.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accio-
nistas deberán cursar comunicación a Centrales
Térmicas Mendoza S.A., con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha jada para
la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el art.
238 de la Ley 19.550 de Sociedades Comercia-
les. La atención se realizará de lunes a viernes
en el horario de 9 a 18 horas en la sede social
inscripta.
José María Vázquez, Presidente de la Socie-
dad conforme reunión de Directorio de fecha 28
de febrero de 2012.
Designado según instrumento privado Acta
de directorio de fecha 28/02/2012.
Presidente - José María Vázquez
e. 18/04/2013 Nº24445/13 v. 24/04/2013
#F4430440F#
#I4431735I# % 43 % #N25740/13N#
CLUB LA MACARENA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
23 de mayo de 2013 a las 11.30 ó 12.00 hs,
en primera y segunda convocatoria respe ctiva-
mente, en la calle Suipacha N° 18, Hotel Ailen,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para consi-
derar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta
2°) Consideración de la documentación pres-
cripta por el Art. 234, inc. 1°, de la Ley 19550,
correspondiente al Ejercicio Económico N° 12
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba