Centrales Termicas del Litoral S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 5 de Marzo de 2008
 
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  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' AMERICA LATINA LOGISTICA MESOPOTAMICA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Especial de Accionistas Clase 'C' para el día 20 de marzo de 2008 a las 11 horas, en Avda. Santa Fe 4636 3º Piso, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

    2. ) Aceptación de renuncias de miembros del Directorio. Aprobación de su gestión;

    3. ) Designación de Directores Titulares Clase 'C' en reemplazo de los renunciantes.

      Firmado:BernardoViera Hees.Presidente.Electo por acta de Asamblea del 15/8/07 y distribución de cargos por acta de Directorio del 14/9/07.

      Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 26/02/2008. Nº Acta: 91. Libro Nº: 46.

      e. 03/03/2008 Nº 108.820 v. 07/03/2008 AVENIDA CORRIENTES 1612 S.A.

      CONVOCATORIA No. Correlativo 1.507.106. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Marzo de 2008 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Avenida Corrientes 1612, Capital Federal a los fines de tratar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

    4. ) Elección de dos accionistas para suscribir el acta.

    5. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1) de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2007.

    6. ) Consideración del resultado del ejercicio.

    7. ) Retribución a los Directores y Síndicos.

    8. ) Aprobar la gestión del directorio.

    9. ) Determinación del número de directores y elección de los mismos por dos ejercicios.

    10. ) Elección de un síndico titular y un síndico suplente por un ejercicio. Autorizaciones Se autoriza al Presidente a suscribir la convocatoria por Acta de Directorio Nº 99 del 20/02/2008.

      Presidente elegido por Asamblea Ordinaria Nº 17 del 03/02/2006 y Acta de Directorio Nº 85 del 08/02/2006.

      Presidente - Oscar Antonio Ferreyra Certificación emitida por: Margarita Crespo.

      Nº Registro: 1289. Nº Matrícula: 3668. Fecha:

      22/2/2008. Nº Acta: 019. Libro Nº: 20.

      e. 03/03/2008 Nº 76.132 v. 07/03/2008 'C' CALVOSA HNOS. S.A.

      CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº I.G.J.: 172705. Se convoca a los Sres. Accionistas de CALVOSA HNOS. S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de Marzo de 2008, en Lavalle Nº 1634 2º Piso,

      Ofic. E/F, Buenos Aires, en 1era. convocatoria a las 11:00 Hs. y en 2da. convocatoria a las 12:00 Hs., a los efectos de considerar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

    11. ) Consideración de los Estados Contables,

      Memoria, Informe del Síndico y demás documentos Art. 234, inc. 1º), Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2007.

      Actuación de los Directores, aprobación de su gestión y la del Síndico.

    12. ) Remuneración de los Directores y Síndico.

      Pago de honorarios a Directores por sobre los límites del Art. 261 Ley 19550.

    13. ) Designación de Accionistas para firmar el Acta.

      NOTA: Los Sres. Accionistas podrán retirar copia de los estados contables y demás documentación que se pone a consideración, en Lavalle Nº 1634, 2º Piso, Ofic. E/F, Buenos Aires, dentro del plazo legal.

      ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Se convoca a los Sres. Accionistas de CALVOSA HNOS. S.A., a la...

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