Central Urbana S.A. Antes Ediar S.A. Editora, C.I. y F.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:25 de Noviembre de 2008
 
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7) Capital social: EUROS 862.752,96 representado por 14.379.216 participaciones sociales de valor nominal seis centésimos de EUROS cada una. 8) Organo de administración. Consejo de Administración: Abel Linares Palacios (Presidente); José María de Arcas de Caso, consejero;

Grupo Empresarial El Monte S.A. Unipersonal, consejero; Al Andalus Sector Inmobiliario S.A.,

Unipersonal, domiciliada en Sevilla, calle Zaragoza, 52 CIF A41/519521, consejero; Asesoría Digital S.L. domiciliada en Madrid, calle Ferraz, número 66, CIF 883434241, consejero; Naropa Cartera S.L., consejero; Naropa Desarrollos S.L.,

Unipersonal, domicilio en Valladolid, calle Calixto Fernández de la Torre Nº 6, CIF B47/608476, consejero; Beagle Investment SL, consejero;

Francisco De Paula Lombardo Enriquez, nacido el 20/01/1965, casado, empresario, NIF 24200090-L, consejero; Miguel Ángel Feito Hernández, casado, NIF 50532237-H, consejero;

José Luis Rodríguez Romo, nacido el 1/1/1950, casado, NIF 7776564, consejero; 9) Representación legal: Presidente o Consejero Delegado del Consejo de Administración elegido a propuesta de dicho órgano y ratificado por la Junta General.

10) Cierre del ejercicio: 31 de diciembre. Autorizado por Resolución del Consejo de Administración del 1/07/2008.

Abogado Ernesto José Genco Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:

20/11/2008. Tomo: 78. Folio: 71.

e. 25/11/2008 Nº 129.449 v. 25/11/2008 2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. conVocaToRiaS NUEVAS 'A' ARENERA PUEYRREDON S.A.

CONVOCATORIA Reg. Nº 41.223. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de diciembre de 2008, a las 18:00 horas en la calle Uruguay 750 piso 3 departamento A, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2008.

  2. ) Consideración del Resultados y Remuneración Directorio y Sindicatura.

  3. ) Fijación y Elección de Síndicos de Directores.

  4. ) Elección de Síndico Titular y Suplente.

  5. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

    El firmante fue elegido Director por Acta de Asamblea, al folio 55, del libro Actas de Directorio y Asambleas número 2, a los 4 días del mes de diciembre de 2006 y designado Presidente por Acta de Directorio número 116, al folio 56, del mismo libro, a los 5 días del mes de diciembre de 2006. El DIRECTORIO.

    Presidente Pascual José Santoro Certificación emitida por: Graciela Andrade.

    Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha:

    19/11/2008. Nº Acta: 102. Libro Nº: 90.

    e. 25/11/2008 Nº 26.802 v. 01/12/2008 'C' CENTRAL URBANA S.A.

    (antes EDIAR S.A. EDITORA, C. I. y F.) CONVOCATORIA Citase a los señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de Diciembre de 2008 a las 17,00 horas, en primera convocatoria y el día 29 de Diciembre de 2008 a las 17,00 horas en segunda convocatoria, en la Sede...

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