CENTRAL URBANA S.A.

• Fecha de disposición: 03 Abril 2019
• Fecha de publicación: 03 Abril 2019
• Sección: Convocatorias

CENTRAL URBANA S.A.

Convóquese a los señores accionistas de Central Urbana S.A. a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2019, a las 15:30 horas en primera convocatoria, y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, en Avenida Corrientes 420, piso 8, CABA a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3. Consideración del resultado del ejercicio; 4. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora; 5. Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 40.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores; 6. Remuneración de la comisión fiscalizadora; 7. Fijación del número de directores y designación de los miembros del directorio; 8. Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora; 9. Autorización a los miembros del directorio y la comisión fiscalizadora en los términos de los artículos 273 y 298 de la ley Nº 19.550; 10. Designación del contador que certificará los estados...