Central Puerto S.A.

Fecha de la disposición:29 de Enero de 2010
 
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2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ARCOS DEL GOURMET S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 17 de febrero de 2010 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria en la Sede Social sita en San Martín 140 piso 20º Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  2. ) Resultado Económico y Financiero del evento Casa Foa del año 2007 indicando: a) ingresos, b) egresos, c) balance final, d) cantidad de empleados contratados a tales efectos, informando sueldos, jornales participaciones y actividad desarrollada e) inversión total de sociedad en el evento g) ganancias obtenidas y todo otro dato a su criterio valioso.

  3. ) Resultado Económico Financiero (al 30.06.2008) de los estacionamientos instalados en el predio de la sociedad indicando a) empresas contratadas al efecto, b) bajo que forma jurídica se explotan los estacionamientos y relación contractual con la sociedad c) destino de las ganancias obtenidas por la sociedad d) inversión de la sociedad en los estacionamientos e) forma de financiamiento de tales inversiones.

  4. ) Resultado Económico-Financiero (al 30.06.2008) del restaurante indicando a) inversión de la sociedad en el restaurante c) cantidad de personas contratadas por la sociedad a esos efectos c) balance final de la contratación del restaurante para la sociedad, tasa de dicha inversión, d) ganancias obtenidas por tal explotación

    e) destino de las mismas.

  5. ) Resultado Económico Financiero (al 30.06.2008) de los eventos, promociones, filmaciones, etc., realizados en el predio.

  6. ) Calendario del año 2009 y 2010 de realización de eventos, plan de marketing, presupuesto de los mismos, ingresos.

  7. ) Situación del pago de cánones ante el ONABE. Motivos del atraso en el pago de cánones, servicios e impuestos.

  8. ) Explicación de porque no se lleva a cabo el alquiler de los arcos. Explicaciones de porque no se comienza con el desarrollo y construcción del 'Master Plan'.

  9. ) Descripción y consideración del proyecto a realizarse en el predio concesionado a favor de la Sociedad.

    10) Consideración de las razones por las cuales se considerará nuevamente en esta asamblea la documentación del art. 234 inc 1 de la Ley de Sociedades Comerciales (LSC) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008, fuera del plazo legal. Consideración de las razones por las cuales se considerarán nuevamente los demás puntos de la asamblea ordinaria celebrada el 27 de febrero de 2009 y su reinicio del 11 de marzo de 2009.

    11) Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1º de la LSC, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008;

    12) Tratamiento del Resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.

    13) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008.

    14) Consideración de los honorarios y remuneraciones del Directorio y del Síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008, en exceso de los límites del art. 261 de la LSC.

    15) Ratificación de la fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.

    16) Ratificación de la elección del síndico titular y síndico suplente.

    17) Consideración de las razones por las cuales se celebra fuera del plazo legal la asamblea general ordinaria que trata la documentación del art. 234 inc 1 de la LSC correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009.

    18) Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1º de la LSC, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009;

    19) Tratamiento del Resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009.

    20) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009.

    21) Consideración de los honorarios y remuneraciones del Directorio y del Síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009, en exceso de los límites del art. 261 de la LSC.

    22) Fijación en siete del numero de directores titulares y hasta siete el numero de directores suplentes y su elección. Reforma Art. 8 del Estatuto Social.

    23) Elección de una Comisión Fiscalizadora compuesta por tres miembros titulares y tres miembros suplentes, atento haber quedado al sociedad comprendida ene. Art. 299 inc 6 de la LSC. Reforma Art. 9 del Estatuto Social.

    24) Considerar aumentar el capital de la Sociedad en la suma en pesos que sea igual a la suma de U$S 2.700.000.- tomando el tipo de cambio que la asamblea de accionistas decida, al momento del efectivo ingreso de los fondos en la sociedad. Reforma del Art. 4 del Estatuto Social. Otorgamiento de los derechos de suscripción preferente y acrecer en su caso a todos los accionistas.

    25) Fijación de la prima de emisión a aplicar en el aumento de capital antes referido. Fijación del precio y condiciones de suscripción de las nuevas acciones.

    26) Consideración de la integración del precio de suscripción del aumento de capital referido en el punto 24 del orden del día mediante la capitalización del saldo impago de mutuos efectuados a la sociedad por los accionistas y/o mediante la capitalización de aportes irrevocables realizados por los accionistas a cuenta de futuras emisiones de capital.

    27) Consideración del contrato de...

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