CENTRAL DIQUE S.A.

• Fecha de la disposición: 25 de Junio de 2014

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CENTRAL DIQUE S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases para el día 15 de julio de 2014 a las 15:30 horas en primera convocatoria y el 15 de julio de 2014 a las 16:30 horas, en segunda convocatoria, en la sede social de Bouchard 680, piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

(i) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

(ii) Justificación de los motivos por los cuales se convoca a la Asamblea fuera del plazo previsto en el art. 234 de la ley 19.550;

(iii) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013;

(iv) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012 y 2013;

(v) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012 y 2013;

(vi) Remuneración al Directorio;

(vii) Remuneración a la Comisión Fiscalizadora;

(viii) Remuneración al Contador Dictaminante;

(ix) Consideración y destino de los resultados;

(x) Elección de los miembros del Directorio por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto;

(xi) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto; y

(xii) Designación de Contador Dictaminante.

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