Cemental Argentina S.A.
Emisor | Convocatorias |
Fecha de la disposición | 22 de Octubre de 2008 |
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Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' 7 RED INC. S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Señores accionistas de 7
Red Inc. S.A. a Asamblea General Ordinaria el día 6 de Noviembre de 2008 a las 10 hs. en Adolfo Alsina 1360 2º piso of. 209 Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Motivos por los que la Asamblea se realiza fuera de termino.
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) Aprobación de los documentos prescriptos por el articulo Nº 234 de la Ley Nº 19550 para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Distribución de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007. EL DIRECTORIO Mario Miguel Grossi, designado presidente de 7 Red Inc. S.A. por acta de Asamblea de fecha 23 de Marzo de 2007, transcripta en hoja Nº 9 del Libro de Actas de Asamblea.
Certificación emitida por: Violeta Nilos. Nº Registro:944.NºMatrícula:2239.Fecha:14/10/2008.
Nº Acta: 098. Libro Nº: 15.
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20/10/2008 Nº 86.378 v. 24/10/2008 ACAPULCO S.C.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 7 de noviembre de 2008 a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda, en Av. Corrientes 1719, 4º piso de esta Ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Elección de dos socios para firmar el acta;
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) Capital Social. Adecuación, aumento e integración.
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) Cambio de Sede Social.
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) Modificación integral de Estatuto.
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) Ratificación de lo resuelto por Asamblea del 30/05/06.
NOTA: El texto estatutario de acuerdo a las modificaciones propuestas se encuentra a disposición de los socios en el domicilio de la convocatoria.
MARIA CAROLINA MORENO, Administradora y Socia Comanditada según Asamblea 30/05/06.
Certificación emitida por: Luciana C. Botte. Nº Registro: 89. Nº Matrícula: 4763. Fecha:
7/10/2008. Nº Acta: 017. Libro Nº: 5.
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16/10/2008 Nº 86.267 v. 22/10/2008 'B' BELLAMAR ESTANCIAS S.A.
CONVOCATORIA (Expte. IGJ 1.564.010). Se convoca a los accionistas a asamblea extraordinaria y ordinaria para el día 5 de noviembre de 2008, a las 15 horas, en la sede social sita en la calle Lavalle 310, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
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) Modificación del artículo 5º del estatuto social a fin de adecuar su texto para prever una opción preferente de compra a favor de los accionistas en eventuales transferencias de acciones de la sociedad:
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) Modificación del artículo 10º del estatuto social a fin de fijar un mínimo de tres (3) y un máximo de ocho (8) Directores Titulares y asignar al Presidente del Directorio doble voto para el caso de empate:
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) Modificación del artículo 14º del estatuto social a fin de organizar el Comité Ejecutivo y reglamentar su funcionamiento. Designación de sus miembros para el período 2008/2009. Consideración de la actuación del Comité Ejecutivo Permanente creado por acta de Directorio del 11/07/2002.
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) Designación de Directores Titulares para el período 2008/2009.
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) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente para el período 2008/2009.
(para la consideración de los puntos 5 y 6 la asamblea sesionará con carácter de ordinaria).
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada (art. 238, LSC).
María Elena de Olazábal de Hirsch, Presidente designada por actas de Asamblea y de Directorio, ambas...
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