Cemental Argentina S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:22 de Octubre de 2008
 
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  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' 7 RED INC. S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Señores accionistas de 7

Red Inc. S.A. a Asamblea General Ordinaria el día 6 de Noviembre de 2008 a las 10 hs. en Adolfo Alsina 1360 2º piso of. 209 Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Motivos por los que la Asamblea se realiza fuera de termino.

  3. ) Aprobación de los documentos prescriptos por el articulo Nº 234 de la Ley Nº 19550 para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.

  4. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  5. ) Distribución de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007. EL DIRECTORIO Mario Miguel Grossi, designado presidente de 7 Red Inc. S.A. por acta de Asamblea de fecha 23 de Marzo de 2007, transcripta en hoja Nº 9 del Libro de Actas de Asamblea.

    Certificación emitida por: Violeta Nilos. Nº Registro:944.NºMatrícula:2239.Fecha:14/10/2008.

    Nº Acta: 098. Libro Nº: 15.

    1. 20/10/2008 Nº 86.378 v. 24/10/2008 ACAPULCO S.C.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 7 de noviembre de 2008 a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda, en Av. Corrientes 1719, 4º piso de esta Ciudad, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Elección de dos socios para firmar el acta;

  7. ) Capital Social. Adecuación, aumento e integración.

  8. ) Cambio de Sede Social.

  9. ) Modificación integral de Estatuto.

  10. ) Ratificación de lo resuelto por Asamblea del 30/05/06.

    NOTA: El texto estatutario de acuerdo a las modificaciones propuestas se encuentra a disposición de los socios en el domicilio de la convocatoria.

    MARIA CAROLINA MORENO, Administradora y Socia Comanditada según Asamblea 30/05/06.

    Certificación emitida por: Luciana C. Botte. Nº Registro: 89. Nº Matrícula: 4763. Fecha:

    7/10/2008. Nº Acta: 017. Libro Nº: 5.

    1. 16/10/2008 Nº 86.267 v. 22/10/2008 'B' BELLAMAR ESTANCIAS S.A.

    CONVOCATORIA (Expte. IGJ 1.564.010). Se convoca a los accionistas a asamblea extraordinaria y ordinaria para el día 5 de noviembre de 2008, a las 15 horas, en la sede social sita en la calle Lavalle 310, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  11. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

  12. ) Modificación del artículo 5º del estatuto social a fin de adecuar su texto para prever una opción preferente de compra a favor de los accionistas en eventuales transferencias de acciones de la sociedad:

  13. ) Modificación del artículo 10º del estatuto social a fin de fijar un mínimo de tres (3) y un máximo de ocho (8) Directores Titulares y asignar al Presidente del Directorio doble voto para el caso de empate:

  14. ) Modificación del artículo 14º del estatuto social a fin de organizar el Comité Ejecutivo y reglamentar su funcionamiento. Designación de sus miembros para el período 2008/2009. Consideración de la actuación del Comité Ejecutivo Permanente creado por acta de Directorio del 11/07/2002.

  15. ) Designación de Directores Titulares para el período 2008/2009.

  16. ) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente para el período 2008/2009.

    (para la consideración de los puntos 5 y 6 la asamblea sesionará con carácter de ordinaria).

    NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada (art. 238, LSC).

    María Elena de Olazábal de Hirsch, Presidente designada por actas de Asamblea y de...

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