Cedros Dorados S.A.
| Fecha de disposición | 23 Noviembre 2009 |
| Fecha de publicación | 23 Noviembre 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31786 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos socios presentes para firmar el Acta de la Asamblea.
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) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
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) Lectura, discusión, modificación o aprobación de la Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Inventario por el Ejercicio Económico cerrado al 30 de Septiembre de 2009.
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) Lectura, discusión, modificación o aprobación del Informe de la Comisión Fiscalizadora.
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) Elección de autoridades:
· Comisión Directiva:
Elección por un periodo de dos años de: un Secretario, un Tesorero, tres Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes.
· Comisión Fiscalizadora:
Elección por un periodo de un año de: tres Miembros Titulares y tres Miembros Suplentes.
· Tribunal de Honor:
Elección de cinco Miembros por un periodo de nueve años y de un Miembro por un periodo de seis años.
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) Consideración de la Cuota Social.
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) Informe del Fondo de Reserva.
NOTA: Las mesas receptoras de votos funcionarán entre las 09:00 y 21:00 hs. (Art. 102).
La Asamblea puede constituirse con cualquier 'quórum' una hora después de la anunciada en esta circular. Para poder votar se requiere haber abonado la cuota social del mes de Octubre de 2009 inclusive, en todas aquellas categorías de socios habilitadas para votar. Debiendo hacerse efectivo el pago hasta el momento de la emisión del voto (Art.89).
Los Socios con derecho a voto emitirán el mismo en la sede de la AOA el que depositarán personalmente en la urna respectiva con excepción de los socios del interior que podrán hacerlo también por correspondencia (Art. 96).
Relativo al voto por correspondencia (Art. 97) se remitirá a los asociados del interior, con quince días de anticipación a la elección, los sobres respectivos.
El padrón de asociados puede ser consultado en el local de la AOA con treinta días del anticipación a la fecha de la Asamblea.
Presidente - Eduardo Maiucci El cargo de Presidente del arriba firmante fue designado según Acta de la Asamblea Anual Ordinaria del 11/12/08.
Certificación emitida por: María de las Mercedes Nacarato.Nº Registro: 73.Nº Matrícula: 2995.
Fecha: 17/11/2009. Nº Acta: 086. Libro Nº: 78.
e. 23/11/2009 Nº 109473/09 v. 23/11/2009 AUTOTROL S.A.C.I.A.F. E I.
CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 09 de diciembre de 2009 a las 11 hs., en la calle O'Gorman 3060,
Capital Federal, en primera convocatoria y el mismo día en el mismo lugar a las 12 hs., en segunda convocatoria para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Inventario y Flujo Efectivo de Fondos, Cuadros y Anexos Complementarios, Informe de la Sindicatura Colegiada y Dictamen del Auditor correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de julio de 2009.
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) Resultado del Ejercicio. Su destino.
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) Consideración de la gestión del Directorio y retribuciones al Directorio y la Sindicatura. Consideración expresa de corresponder, del exceso del límite fijado por el Art. 261, de la Ley 19.550 y sus modificaciones.
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) Elección de los miembros de la Sindicatura Colegiada.
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de...
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