Cci - Concesiones S.A.
| Fecha de publicación | 04 Septiembre 2008 |
| Fecha de disposición | 04 Septiembre 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31482 |
2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ANTAMOLL S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de ANTAMOLL S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de setiembre de 2008 a las 17 horas en 1º convocatoria y a las 18 horas en 2º convocatoria, en la sede social, sita en Sarmiento 212 Piso 11º de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2008.
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) Aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura.
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) Destino a dar a los Resultados y fijación de los eventuales honorarios al Directorio y Sindico.
Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la ley de sociedades comerciales, en caso de corresponder.
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) Elección de Sindico Titular y Suplente.
Presidente - Osvaldo D. Pedrosa Designado por Acta de Asamblea y Directorio de fecha 20/07/2007.
Certificación emitida por: Elena L. Bonenfant de Garibotto. Nº Registro: 1637. Nº Matrícula:
3987. Fecha: 20/8/2008. Nº Acta: 194. Libro Nº:
48.
e. 03/09/2008 Nº 83.824 v. 09/09/2008 'B' BAINTER INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.
CONVOCATORIA Registro I.G.J. 1.680.188 Comunicase que el día 29 de setiembre de 2008, a las 14,00 horas, se realizará la Asamblea General Ordinaria, en Montevideo 477 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos e informe de la Comisión Fiscalizadora, del ejercicio cerrado el 30/04/2008.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Retribuciones de Directores y Síndicos.
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) Destino de los resultados del ejercicio.
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) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
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) Elección de Directores Titulares por dos años, por finalización de mandatos.
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) Elección de Directores Suplentes, por un año, por finalización de mandatos.
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) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes, por un año, por finalización de mandatos.
Presidente - Emi Angel Juan Primucci NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
El Sr. Emi Angel Juan Primucci ha sido designado Director titular por Acta de Asamblea Nº 7 del 28/09/2006 y Presidente por Acta de Directorio Nº 35 del 02/10/2006.
Presidente - Emi A. J. Primucci Certificación emitida por: Edelmira Ringelheim.
Nº Registro: 1333. Nº Matrícula: 2059. Fecha:
28/8/2008. Nº Acta: 027. Libro Nº: 31.
e. 02/09/2008 Nº 83.774 v. 08/09/2008 BAINTER S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS CONVOCATORIA Registro I.G.J. 110.761. Comunicase que el día 2 de octubre de 2008, a las 14,00 horas, se realizará la Asamblea General Ordinaria, en Montevideo 477 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la Memoria, Estado de situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos e informe de la Comisión Fiscalizadora y Balance Técnico de los grupos del ejercicio cerrado el 30/04/2008.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Informe sobre la aplicación de la disposición adoptada por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 27/09/2007 respecto de retribuciones a Directores con funciones específicas y fijación del criterio para el presente ejercicio.
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) Retribuciones de Directores y Síndicos.
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) Destino de los resultados del ejercicio.
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) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
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) Elección de Directores Titulares por dos años, por finalización de mandatos.
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) Elección de Director Suplente, por un año, por finalización de mandato.
10) Elección de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes, por un año, por finalización de mandatos.
Presidente - Emi Angel Juan Primucci NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
El Sr. Emi Angel Juan Primucci ha sido designado Director titular por Acta de Asamblea Nº 32 del 28/09/2006 y Presidente por Acta de Directorio Nº 380 del 02/10/2006.
28 de agosto de 2008.
Presidente - Emi A. J. Primucci Certificación emitida por: Edelmira Ringelheim.
Nº Registro: 1333. Nº Matrícula: 2059. Fecha:
28/8/2008. Nº Acta: 026. Libro Nº: 31.
e. 02/09/2008 Nº 83.776 v. 08/09/2008 BAN S.A.
CONVOCATORIA B.A.N Sociedad Anónima (BANSA) convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de Septiembre de 2008, a las 11 hs. en primera convocatoria, y 12 hs. en segunda convocatoria, en caso de no contar con suficiente quórum en la primera, en el domicilio sito en Avda. Julio A. Roca 610, piso 7º, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de los accionistas para suscribir el acta de asamblea y del presidente de la misma;
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) Consideración de los documentos a los que se refiere el art. 234 inc. 1º de la L.S., memoria, informe del auditor, anexos y demás documentos correspondientes del ejercicio económico cerrado al 31/12/07, su aprobación;
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)ConsideracióndelaactuacióndelDirectorio, remuneración, continuidad, remoción, elección y designación de el/los miembros del directorio, plazo, término del mandato;
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) Evaluación y consideración de lo resuelto por la asamblea de accionistas del 15/08/07 en materia de dividendos, antecedentes, su ratificación o revocación, consecuencias...
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