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| Fecha de la disposición | 21 de Agosto de 2009 |
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Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ALBACEA S.A.
CONVOCATORIA I.G.J Nro.1.582.277. Convocase a los Señores Accionistas de Albacea S.A, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de septiembre de 2009, en la calle Talcahuano 833, piso 7º, Departamento 'D', Capital Federal a las 8:00 horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas del mismo día en segunda convocatoria a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Informar las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera de término.
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas yAnexos, correspondientes al décimo sexto ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2009.
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) Distribución de Utilidades.
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) Honorarios al Directorio y Sindico.
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) Elección de Síndicos, titular y suplente.
Presidente designado por Asamblea Ordinaria de fecha 19/08/2008 y Actas Nº85 y 86 con fecha 19/08/2008. El Directorio.
Presidente Enrique Francisco Cattorini Certificación emitida por: Sandra Marcela García. Nº Registro: 531. Nº Matrícula: 3962.
Fecha: 13/08/2009. Nº Acta: 45. Nº Libro: 56.
e. 18/08/2009 Nº 68459/09 v. 24/08/2009 AMHSI CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 25
De acuerdo a lo establecido en el Art. 30 de nuestros Estatutos, la Comisión Directiva resuelve llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Septiembre de 2009, a las 14 hs. en la sede de la mutual A.M.H.S.I., sito en Avenida Márquez 504, San Isidro, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Elección de dos (2) asociados para firmar el Acta de Asamblea.
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) Lectura del Acta de Asamblea General Nº 24, del 21 de Octubre de 2008.
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) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance e Inventario correspondiente al Vigésimo Quinto (25) ejercicio fenecido el 30 de Junio de 2009.
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) Modificación del Artículo Séptimo (7) del Estatuto de nuestra mutual.
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) Creación de los Reglamentos de:
a - Servicio de Ayuda Económica Mutual con fondos propios.
b - Servicio de Anticipo Económico.
c - Servicio Funerario.
d - Subsidio por Casamiento.
e - Subsidio por Nacimiento.
f - Servicio de Proveeduría.
g - Servicio de Salud.
h - Servicio de Turismo.
i - Servicio de Casa Adherida.
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) Modificación de la Cuota Social.
Presidente Fernando Couso Secretario Horacio J. Prado Presidente y Secretario electos por Asamblea General Ordinaria Nº 24, de fecha 21 de Octubre de 2008.
Certificación emitida por: Valeria Festa Ayarza.
Nº Registro: 36 Partido de San Isidro. Fecha:
12/8/2009. Nº Acta: 11. Nº Libro: 36.
e. 19/08/2009 Nº 68631/09 v. 21/08/2009 'B' BALANCEADOS TASSARA S.A.
CONVOCATORIA Convocase Accionistas Balanceados Tassara S.A. Asamblea Ordinaria para el 8-9-09 a las 16 horas en 1º y 17 hrs 2º convocatoria sede social Esmeralda 155, 6º piso, of 30, CABA.
ORDEN DEL DIA:
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) Designación 2 accionistas para firmar el acta.
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) Consideración documentación art. 234 inc.
1) ley 19.550 ejercicio cerrado 30-6-09.
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) Tratamiento y destino resultado ejercicio.
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) Retribución directorio y tratamiento su gestión, 5º) Ratificación y/o elección directorio. La designación Presidente firmante ha sido efectuada directorio 7-7-09.
Presidente Juan Carlos Tassara Certificación emitida por: Agustina Kelly.
Nº Registro: 5 Partido de Junín (B)...
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