Cavallo Sabrina Belen
| Fecha de publicación | 20 Enero 2009 |
| Fecha de disposición | 20 Enero 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31576 |
CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas de Minera Andina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 6 de febrero de 2009 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Uriarte 1625, de Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
-
) Elección de dos accionistas para la firma del Acta.
-
) Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
-
) Consideración de las Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos del Ejercicio Económico finalizados el 30/06/08.
-
) Consideración del tratamiento de los resultados por el período en cuestión.
-
) Cancelación Comité Ejecutivo.Modificación Artículo Undécimo del Estatuto Social.
-
) Modificación del Artículo Duodécimo del Estatuto Social, cancelando la obligatoriedad de la Sindicatura.
-
) Tratamiento de lo actuado por el Directorio en todo lo referente a la Orden de Lanzamiento del Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 9 Secretaría Nº 18 de la Capital Federal y convenio de desocupación del Yacimiento por nuestra Empresa.
-
) Consideración de todo lo actuado por el Directorio referente a los Convenios Suscriptos con la nueva Concesionaria.
-
) Consideración de la gestión del Directorio y tratamiento de Honorarios.
10) Consideración de la gestión y responsabilidad de la Sindicatura y sus Honorarios.
11) Determinación del número de Directores.
Renuncia del Presidente. Designación del Directorio.
Bs. As, 14 de enero de 2009.
Presidente Ricardo Manuel López. El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nº 13 del 11/09/2006 y Acta de Directorio Nº 146 del 11/09/2006.
Presidente - Ricardo Manuel López Certificación emitida por: Ma. Z. García de Arana. Nº Registro: 1849. Nº Matrícula: 3516. Fecha:
14/01/2009. Nº Acta: 2.
e. 20/01/2009 Nº 3099/09 v. 26/01/2009 'S' S.A. AGROPECUARIA LOS CAMPOS CONVOCATORIA (IGJ Correlativo No. 159.461). Convócase a los señores accionistas de S.A. Agropecuaria Los Campos a Asamblea General Ordinaria que se celebrará en Lavalle 1430, piso 5º 'C'. Ciudad de Buenos Aires, el día 17 de Febrero de 2009 a las 17 horas a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Suscripción del acta de asamblea;
-
) Razones de la convocatoria fuera de término;
-
) Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de Junio de 2008;
-
) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración, inclusive en exceso del límite del art. 261 de la Lev 19.550;
-
) Destino de los resultados;
-
) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección;
-
) Consideración de la gestión de la sindicatura;
-
) Designación de Síndicos titular y suplente.
Horacio Walter Rubio. Director único y Presidente designado por la Asamblea del 13.12.07.
Director Unico/Presidente - Horacio Walter Rubio Certificación emitida por: Tomás Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4815. Fecha:
13/01/2009. Nº Acta: 87. Libro Nº: 11.
e. 20/01/2009 Nº 3018/09 v. 26/01/2009 'Y' YCRT S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de YCRT Sociedad...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba