Catema S.A.Comercial e Industrial
Emisor | Convocatorias |
Fecha de la disposición | 5 de Noviembre de 2008 |
CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Noviembre De 2008 a las 18.00 horas, en Guardia Nacional 381, de Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Ratificar los puntos del Orden del día del Acta de Asamblea Nº 23 del día 23 de Septiembre del 2008.
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) Evaluar alternativas de trasladar la sede social a instalaciones más amplias.
NOTA: los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Art.238 de la Ley 19.550, dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad de lunes a viernes en el horario de 10.00 horas a 17.00 horas.
Presidente - Daniel A. Landeira Designado por Acta de Asamblea Nº 23 del 23-9-2008.
Certificación emitida por: Roberto Meoli.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha:
28/10/2008. Nº Acta: 055. Libro Nº: 108.
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03/11/2008 Nº 9632 v. 07/11/2008 ASYST S.A.
CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para el día 18 de Noviembre de 2008 a las 20.00 horas, en Guardia Nacional 381, de Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Conveniencia de modificar el Artículo 8 del estatuto social de Asyst S.A. a fin de adecuar las garantías de los directores.
NOTA: los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Art.238 de la Ley 19.550, dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad de lunes a viernes en el horario de 10.00 horas a 17.00 horas.
Presidente - Daniel A. Landeira Designado por Acta de Asamblea Nº 23 del 23-9-2008.
Certificación emitida por: Roberto Meoli.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha:
28/10/2008. Nº Acta: 056. Libro Nº: 108.
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03/11/2008 Nº 9633 v. 07/11/2008 'B'' BAN S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de BAN S.A., a reunión de asamblea extraordinaria para el día diecinueve (19) de Noviembre de 2008, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs.
en segunda, que se llevará a cabo en Av. Julio A. Roca 610, Piso 7º Cap. Fed.; a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de/l los accionistas para suscribir el acta de la asamblea, y del presidente de la misma;
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) Evaluación y consideración de lo resuelto por la asamblea de accionistas del 25/09/08, pto.
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) en materia de dividendos, sus antecedentes, fijación del destino respecto a la suma de pesos un millón quinientos cuatro mil doscientos cuatro ($ 1.504.204), su capitalización;
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) Aumento de capital, con reforma de estatuto por la suma de pesos un millón ochenta y ocho mil ($ 1.088.000,-) elevando en consecuencia el capital a la suma de $ 1.100.000,-; de conformidad a lo resuelto en la asamblea de accionistas precedente; si correspondiere en los dos puntos precedentes, limitación y suspensión del derecho preferencia conforme art. 197 y concordantes de la L.S.;
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) Estado de situación de las embarcaciones de la empresa; opciones de su operatoria, negocios y contratos suscriptos, su aprobación;
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) Varios, instrucciones, apoderamientos.
NOTA: Comunicación de asistencia a la Asamblea, con tres días hábiles de anticipación (Art. 238, Ley Sociedades Comerciales) Datos de Inscripción: 22/06/95, Nº 5306, Libro 117,
Tomo A de Sociedades Anónimas; y personería según Acta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 25/09/08, del Libro Actas Asambleas Nº 1, rubricado bajo el Nº 21565-95, con facultades suficientes.
Presidente/Director titular Daniel Norberto Couto Certificación emitida por: N. Javier T. Vila Sánchez. Nº Registro: 1559. Nº Matrícula: 3926.
Fecha: 29/10/2008. Nº Acta: 016. Libro Nº: 23.
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03/11/2008 Nº 84.636 v. 07/11/2008 BANBEST S.A.
CONVOCATORIA A Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de noviembre de 2008 en Av Belgrano 1760 Piso 4º, Capital Federal para las 14 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Motivo del llamado fuera de término.
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) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 in. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30 de Abril de 2007.
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) Tratamiento de los resultados del ejercicio.
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) Aumento del Capital Social.
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) Determinación, valor nominal de acciones y su emisión y cancelación de emitidas.
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) Reforma del Estatuto Social Art. 4º) por Aumento del Capital.
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente RICARDO COHEN L.E. 4.391.921 designado por Acta de Asamblea del 16 de enero de 2008.
Certificación emitida por: Adriana E. Rainstein.
Nº Registro: 1418. Nº Matrícula: 3724. Fecha:
28/10/2008. Nº Acta: 106. Libro Nº: 41.
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03/11/2008 Nº 5816 v. 07/11/2008 BGH S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 28 de noviembre de 2008, a las 10.30 y 11.30 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Nº 31.525 31
Actas de Directorio Nº 2 rubricado el 29 de julio de...
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