Castilandia S.A.A.C. y M.

• Fecha de la disposición: 8 de Noviembre de 2010

Lunes 8 de noviembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.023 42 al ejercicio económico N'º42 cerrado el 30 de junio de 2010.

3'º) Modificación del domicilio de la sede social.

Su conveniencia y eventual elección del nuevo domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4'º) Informe de la gestión del Directorio y consideración de su remuneración y distribución de utilidades.

5'º) Confirmación de los poderes otorgados por la empresa a distintas personas para que puedan representar a la misma.

Firma Sr. Pablo Andrés Colitto. Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 20 de octubre de 2008. Pablo Andrés Colitto D.N.I. 18.448.374.

Certificación emitida por: Angela Scarvaci.

N'º Registro: 814. N'º MatrÃcula: 2970. Fecha:

02/11/2010. N'ºActa: 196. Libro N'º: 10.

5. 05/11/2010 N'º133564/10 v. 11/11/2010 %@% BACOPE S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el dÃa 29 de noviembre de 2010 en primera convocatoria a las 14.00 horas, y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Tucumán 1990, piso 2'º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2'º) Modificación del derecho de preferencia de los accionistas.

   3'º) Adecuación del estatuto societario a fin de consignar expresamente la exigencia contenida en la resolución 20/2004 de la Inspección General de Justicia.

   Firma Sr. Pablo Andrés Colitto. Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 20 de octubre de 2008. Pablo Andrés Colitto D.N.I. 18.448.374.

   Certificación emitida por: Angela Scarvaci.

   N'º Registro: 814. N'º MatrÃcula: 2970. Fecha:

   02/11/2010. N'ºActa: 197. Libro N'º: 10.

5. 05/11/2010 N'º133570/10 v. 11/11/2010 %@% BAN S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de BAN S.A. a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria para el dÃa veintiséis (26) de Noviembre de 2010 a las 12:00hs. en primera convocatoria y para las 13:00hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social de la empresa BAN S.A. sita en Lavalle 1569 P'º 7 Of. 712 de C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Constitución de la Asamblea. Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para firmar el acta;

   2'º) Fijación de régimen aplicable al debate, orden y exposición de los accionistas.

   3'º) Actualización e informe de estado de gestión y situación de la empresa, consideración de las ofertas de compra de embarcación, su instrumentación y aceptación.

   4'º) Informe sobre el estado de procesos judiciales entablados por accionistas contra la sociedad y consideración de la affectio societatis de Ban SA.

   5'º) Consideración de la disolución y liquidación de la sociedad. Fijación de fecha de inicio, y demás requisitos de ley.

   6'º) Consideración de los puntos pendientes del orden del dÃa de la Asamblea de fecha 26 de Agosto de 2010 y adaptación de la elección del órgano de administración o disolución y liquidación según corresponda.

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